| 中文摘要 | 第1-12页 |
| ABSTRACT | 第12-14页 |
| 导论 | 第14-15页 |
| 一、问题的提出 | 第14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 三、研究思路 | 第14页 |
| 四、文献综述 | 第14-15页 |
| 第一部分 相关问题的理论分析 | 第15-23页 |
| 一、洗钱的定义及其危害性 | 第15-20页 |
| (一) 洗钱的定义及起源 | 第15-16页 |
| (二) 洗钱的过程、特征与方式 | 第16-18页 |
| (三) 洗钱的危害 | 第18-20页 |
| 二、洗钱与反洗钱的经济学分析 | 第20-23页 |
| (一) 洗钱与反洗钱的外部影响 | 第20-21页 |
| (二) 洗钱与反洗钱过程中的信息不对称 | 第21-22页 |
| (三) 政府监管与反洗钱机制 | 第22-23页 |
| 第二部分 反洗钱机制: 国际组织及各国的经验 | 第23-29页 |
| 一、国际组织反洗钱机制 | 第24-25页 |
| (一) FATF与《四十条建议》 | 第24-25页 |
| (二) FATF重点领域 | 第25页 |
| 二、美国反洗钱机制 | 第25-27页 |
| (一) 严格的反洗钱法律体系 | 第25-26页 |
| (二) 以金融犯罪执法网络为核心的反洗钱情报体系 | 第26-27页 |
| (三) 多部门合作的反洗钱运行机制 | 第27页 |
| (四) 通过FATF等国际机构主导反洗钱国际合作 | 第27页 |
| 三、其他国家反洗钱机制 | 第27-29页 |
| (一) 英国反洗钱机制 | 第27-28页 |
| (二) 德国反洗钱机制 | 第28页 |
| (三) 日本反洗钱机制 | 第28-29页 |
| 四、国际反洗钱立法发展趋势 | 第29页 |
| 第三部分 中国洗钱犯罪现状及成因分析 | 第29-35页 |
| 一、中国洗钱犯罪现状 | 第29-32页 |
| (一) 中国洗钱犯罪呈上升趋势 | 第30页 |
| (二) 中国洗钱活动形式分析 | 第30-31页 |
| (三) 近年国内洗钱案例 | 第31-32页 |
| 二、中国洗钱犯罪成因分析 | 第32-35页 |
| (一) 贪污腐败、贩毒犯罪呈现高发趋势，与洗钱高度关联 | 第32-33页 |
| (二) “地下钱庄”猖獗，成为洗钱活动的重要渠道 | 第33-34页 |
| (三) 国内现金交易盛行为犯罪分子提供了方便 | 第34页 |
| (四) 法律体系不完善为洗钱活动打开便利之门 | 第34-35页 |
| 第四部分 中国反洗钱进程与问题 | 第35-42页 |
| 一、中国反洗钱发展状况 | 第35-39页 |
| (一) 中国反洗钱立法进程 | 第35-37页 |
| (二) 中国金融业与反洗钱 | 第37-39页 |
| (三) 反洗钱国际合作不断加强 | 第39页 |
| 二、中国反洗钱工作存在的问题 | 第39-42页 |
| (一) 金融秩序混乱、竞争无序，导致洗钱活动泛滥 | 第39-40页 |
| (二) 金融机构反洗钱存在制度障碍 | 第40-41页 |
| (三) 反洗钱资金监测分析技术手段相对滞后 | 第41页 |
| (四) 非重点领域反洗钱责任义务有待明确 | 第41-42页 |
| 第五部分 中国反洗钱制度设计 | 第42-50页 |
| 一、完善反洗钱法律法规，建立健全反洗钱工作协调机制 | 第42-44页 |
| (一) 完善反洗钱法律法规 | 第42-43页 |
| (二) 建立健全反洗钱工作协调机制 | 第43-44页 |
| 二、强化对洗钱行为的金融监管，督促银行业金融机构履行反洗钱义务 | 第44-46页 |
| (一) 加强宣传引导，提高银行业金融机构反洗钱工作自觉性 | 第44-45页 |
| (二) 健全银行账户实名制，完善客户身份核实程序 | 第45-46页 |
| 三、建立金融机构反洗钱激励性监管与约束机制 | 第46页 |
| (一) 实行反洗钱评价制度 | 第46页 |
| (二) 对追缴的洗钱非法收入实行分成制度 | 第46页 |
| 四、建立健全反洗钱信息交换机制 | 第46-47页 |
| (一) 加强中国反洗钱监测分析中心建设，建立完善国家反洗钱数据库 | 第47页 |
| (二) 加强反洗钱国际信息交流与共享 | 第47页 |
| 五、加强与国际组织和其他国家在反洗钱方面的交流与合作 | 第47-50页 |
| (一) 参照国际立法通例，迅速与国际接轨，奠定国际协作基础 | 第48页 |
| (二) 加入反洗钱国际组织 | 第48页 |
| (三) 加强反洗钱的司法协助 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
