| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外理论研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外反洗钱监管研究理论 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内反洗钱监督研究理论 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的基本结构 | 第16-17页 |
| 2 关于反洗钱的基础理论 | 第17-21页 |
| 2.1 洗钱的内涵及危害性 | 第17页 |
| 2.2 洗钱的过程和基本手段 | 第17-18页 |
| 2.3 反洗钱的基本法律法规 | 第18-19页 |
| 2.4 反洗钱的基本方法和措施 | 第19-21页 |
| 3 我国反洗钱监管现状及弊端浅析 | 第21-24页 |
| 3.1 我国反洗钱发展历程 | 第21-22页 |
| 3.1.1 监管体系初步形成的过程 | 第21页 |
| 3.1.2 金融机构由规则为本转变为风险为本的过程 | 第21页 |
| 3.1.3 金融机构逐步建立客户身份识别制度的过程 | 第21-22页 |
| 3.2 我国反洗钱监管体系组成 | 第22页 |
| 3.2.1 反洗钱监管体系的初步构成 | 第22页 |
| 3.2.2 监管机构与非监管机构的组成部分 | 第22页 |
| 3.3 监管体系存在的问题 | 第22-24页 |
| 3.3.1 人民银行开展行政调查存在的问题 | 第22-23页 |
| 3.3.2 反洗钱突发事件应急管理存在的问题 | 第23-24页 |
| 4 反洗钱工作先进地区及国家的经验启示 | 第24-31页 |
| 4.1 中国香港地区反洗钱监管模式及启示 | 第24-27页 |
| 4.1.1 中国香港地区反洗钱监管的模式 | 第24页 |
| 4.1.2 中国香港地区反洗钱监管的特点 | 第24-25页 |
| 4.1.3 中国香港地区反洗钱工作的启示 | 第25-27页 |
| 4.2 意大利反洗钱监管模式及启示 | 第27-29页 |
| 4.2.1 意大利反洗钱监管模式的特点 | 第27-28页 |
| 4.2.2 意大利监管模式的启示 | 第28-29页 |
| 4.3 美国反洗钱监管模式及启示 | 第29-31页 |
| 5 完善我国反洗钱监管体系的措施 | 第31-35页 |
| 5.1 监管机构与被监管机构之间的博弈行为分析 | 第31-32页 |
| 5.1.1 监管机构的行为分析 | 第31页 |
| 5.1.2 被监管机构的行为分析 | 第31-32页 |
| 5.2 基于博弈论分析的反洗钱措施及对策 | 第32-35页 |
| 5.2.1 提高监管部门反洗钱监管成效的措施及对策 | 第32-33页 |
| 5.2.2 增强商业银行反洗钱工作力度的措施及对策 | 第33-35页 |
| 6 结论与展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
