| 摘要 | 第5-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第19-31页 |
| 1.1 背景与意义 | 第19-24页 |
| 1.1.1 背景 | 第19-21页 |
| 1.1.2 意义 | 第21-24页 |
| 1.2 研究界定 | 第24-26页 |
| 1.2.1 概念界定 | 第24-25页 |
| 1.2.2 研究范围界定 | 第25页 |
| 1.2.3 研究假定 | 第25-26页 |
| 1.3 研究方法 | 第26页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第26-30页 |
| 1.5 研究创新 | 第30-31页 |
| 第二章 关于金融网络中洗钱行为及其监管的文献综述 | 第31-81页 |
| 2.1 洗钱数据 | 第31-33页 |
| 2.1.1 中国洗钱数据 | 第31-32页 |
| 2.1.2 国际洗钱数据 | 第32-33页 |
| 2.2 洗钱案件报道 | 第33-38页 |
| 2.2.1 国内洗钱案件 | 第33-36页 |
| 2.2.2 国际洗钱案件 | 第36-38页 |
| 2.3 违法行为分析 | 第38-51页 |
| 2.3.1 违法行为的经济分析 | 第38-44页 |
| 2.3.2 违法经济规模研究 | 第44-48页 |
| 2.3.3 洗钱危害分析 | 第48-51页 |
| 2.4 洗钱路径特征及识别 | 第51-55页 |
| 2.5 金融网络反洗钱 | 第55-62页 |
| 2.5.1 金融网络在洗钱中的作用 | 第55-56页 |
| 2.5.2 正式金融网络与洗钱 | 第56页 |
| 2.5.3 非正式金融网络与洗钱 | 第56-59页 |
| 2.5.4 电子金融网络与洗钱 | 第59-60页 |
| 2.5.5 金融网络洗钱监管及反洗钱系统 | 第60-62页 |
| 2.6 反洗钱法律和组织体系 | 第62-80页 |
| 2.6.1 我国反洗钱法律法规 | 第63-76页 |
| 2.6.2 反洗钱国际组织 | 第76-78页 |
| 2.6.3 反洗钱国际公约 | 第78-80页 |
| 2.7 本章小结 | 第80-81页 |
| 第三章 金融网络中洗钱行为经济成本特征分析及其识别研究 | 第81-109页 |
| 3.1 金融网络中洗钱行为经济成本特征分析 | 第82-85页 |
| 3.1.1 金融网络拓扑图设计 | 第83-84页 |
| 3.1.2 合法顾客和洗钱者经济成本特征分析 | 第84-85页 |
| 3.2 金融网络中洗钱行为经济成本识别方法 | 第85-92页 |
| 3.2.1 合理路径集合和异常路径集合构造 | 第85-86页 |
| 3.2.2 洗钱行为经济成本识别方法仿真 | 第86-92页 |
| 3.3 基于经济成本的国际金融网络中洗钱行为概率识别方法 | 第92-99页 |
| 3.3.1 合法经济主体的经济成本特征分析 | 第93-95页 |
| 3.3.2 洗钱者的洗钱经济成本特征分析 | 第95-97页 |
| 3.3.3 洗钱行为概率识别方法 | 第97-99页 |
| 3.4 金融网络中可疑资金转移实时监控 | 第99-108页 |
| 3.4.1 单节点可疑资金转移的监控 | 第99-101页 |
| 3.4.2 两个节点之间可疑资金转移的监控 | 第101-104页 |
| 3.4.3 两个不同节点集合中节点间可疑资金转移的监控 | 第104-108页 |
| 3.5 本章小结 | 第108-109页 |
| 第四章 金融机构金融网络中基于风险方法的洗钱行为识别与监管研究 | 第109-125页 |
| 4.1 金融网络中洗钱行为的概率可疑识别方法 | 第112-119页 |
| 4.1.1 金融网络拓扑图设计 | 第113-114页 |
| 4.1.2 洗钱行为概率可疑识别分析 | 第114-115页 |
| 4.1.3 金融网络中洗钱行为概率可疑识别方法仿真 | 第115-119页 |
| 4.2 金融机构金融网络中基于风险方法的洗钱行为识别与监管 | 第119-124页 |
| 4.2.1 基于洗钱危害的可疑交易识别分类 | 第122-124页 |
| 4.2.2 基于风险方法的金融机构金融网络反洗钱监管 | 第124页 |
| 4.3 本章小结 | 第124-125页 |
| 第五章 国家金融网络反洗钱监管经济分析 | 第125-141页 |
| 5.1 国家金融网络中洗钱与反洗钱决策三方博弈模型建立 | 第126-131页 |
| 5.1.1 洗钱者收益函数分析 | 第126-128页 |
| 5.1.2 金融机构收益函数分析 | 第128-130页 |
| 5.1.3 监管机构收益函数分析 | 第130-131页 |
| 5.2 国家金融网络中洗钱与反洗钱决策三方博弈模型分析 | 第131-134页 |
| 5.2.1 洗钱者决策分析 | 第131-132页 |
| 5.2.2 金融机构决策分析 | 第132-133页 |
| 5.2.3 监管机构决策分析 | 第133-134页 |
| 5.3 国家金融网络反洗钱监管经济效果仿真 | 第134-140页 |
| 5.4 本章小结 | 第140-141页 |
| 第六章 国际金融网络反洗钱监管经济分析 | 第141-169页 |
| 6.1 国际金融网络中洗钱与反洗钱决策四方博弈模型建立 | 第146-153页 |
| 6.1.1 洗钱者收益函数分析 | 第147-148页 |
| 6.1.2 金融机构收益函数分析 | 第148-150页 |
| 6.1.3 国家监管机构收益函数分析 | 第150-152页 |
| 6.1.4 国际监管机构收益函数分析 | 第152-153页 |
| 6.2 国际金融网络中洗钱与反洗钱决策四方博弈模型分析 | 第153-164页 |
| 6.2.1 在反洗钱不合作国家内的博弈分析 | 第153-154页 |
| 6.2.2 在反洗钱合作国家内的博弈分析 | 第154-160页 |
| 6.2.3 在反洗钱合作国家内的博弈均衡分析 | 第160-163页 |
| 6.2.4 国际金融网络反洗钱监管博弈分析 | 第163-164页 |
| 6.3 国际金融网络反洗钱监管经济效果仿真 | 第164-167页 |
| 6.4 本章小结 | 第167-169页 |
| 第七章 总结与展望 | 第169-175页 |
| 7.1 总结 | 第169-172页 |
| 7.2 创新 | 第172-173页 |
| 7.3 局限 | 第173-174页 |
| 7.4 展望 | 第174-175页 |
| 参考文献 | 第175-185页 |
| 致谢 | 第185-186页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究工作 | 第186-187页 |
