XX银行大连分行应对信用证欺诈的案例研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 概述 | 第10-13页 |
| ·信用证的涵义 | 第10页 |
| ·信用证欺诈的危害 | 第10-11页 |
| ·常见信用证欺诈类型 | 第11-13页 |
| 2 案例描述 | 第13-25页 |
| ·XX银行大连分行简介 | 第13-14页 |
| ·行业背景 | 第14-16页 |
| ·股份制改造 | 第14-15页 |
| ·信用证应用情况 | 第15页 |
| ·信用证欺诈情况 | 第15-16页 |
| ·XX银行大连分行信用证欺诈问题 | 第16-22页 |
| ·信用证打包贷款欺诈 | 第16-17页 |
| ·伪造信用证单据欺诈 | 第17-19页 |
| ·软条款信用证欺泎 | 第19-20页 |
| ·信用证提货担保欺泎 | 第20-21页 |
| ·进、出口商联合信用证欺泎 | 第21-22页 |
| ·信用证欺诈的影响 | 第22-25页 |
| ·资金损失 | 第22-23页 |
| ·信誉下降 | 第23页 |
| ·客户群流失 | 第23-25页 |
| 3 问题分析 | 第25-37页 |
| ·信用风险理论 | 第25-27页 |
| ·信用风险概述 | 第25-26页 |
| ·信用风险控制 | 第26页 |
| ·信用风险成因的分析与识别 | 第26-27页 |
| ·信用风险管理策略 | 第27页 |
| ·信用证欺诈特点 | 第27-28页 |
| ·信用证欺诈特点数据分析 | 第27-28页 |
| ·信用证欺诈的特点 | 第28页 |
| ·信用证欺诈风险识别 | 第28-34页 |
| ·风险清单表法 | 第29-30页 |
| ·损失统计数据分析 | 第30-34页 |
| ·XX银行内部疏失分析 | 第34-37页 |
| ·机构设置方面 | 第34页 |
| ·内部制度建设方面 | 第34-35页 |
| ·人员培养方面 | 第35-36页 |
| ·客户群体培养方面 | 第36页 |
| ·外部资源利用方面 | 第36页 |
| ·市场调研方面 | 第36-37页 |
| 4 信用证欺诈的应对措施 | 第37-45页 |
| ·机构设置 | 第37页 |
| ·内部制度建设 | 第37-39页 |
| ·完善操作规程 | 第37-38页 |
| ·加强内部协作 | 第38页 |
| ·加强风险点控制 | 第38-39页 |
| ·建立日常稽核制度 | 第39页 |
| ·充分利用否决权 | 第39页 |
| ·培养高素质业务人员 | 第39-40页 |
| ·梯级人才储备 | 第39-40页 |
| ·建立专家咨询制度 | 第40页 |
| ·客户群体培养方面 | 第40-41页 |
| ·充分利用外部资源 | 第41-43页 |
| ·国际商会 | 第41-42页 |
| ·境外代理行 | 第42页 |
| ·境内同业银行 | 第42页 |
| ·国际海事局和国际船舶协会 | 第42-43页 |
| ·他国法律和其他国际惯例 | 第43页 |
| ·加强市场调研 | 第43-45页 |
| ·进出口商 | 第43页 |
| ·市场 | 第43-44页 |
| ·国外银行 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
