| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-25页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·洗钱和反洗钱的一般性分析 | 第15-21页 |
| ·反洗钱的成本与收益分析 | 第21-25页 |
| 2. 国际社会反洗钱的基本操作方式 | 第25-30页 |
| ·客户身份识别制度 | 第25-27页 |
| ·交易记录和保存制度 | 第27页 |
| ·记录方式 | 第27-28页 |
| ·报告可疑的金融交易 | 第28-30页 |
| 3. 国内外反洗钱操作方式的比较 | 第30-39页 |
| ·我国洗钱活动的基本特点 | 第30-31页 |
| ·我国的反洗钱机制与操作方式的演进 | 第31-32页 |
| ·国内外反洗钱操作方式的比较 | 第32-39页 |
| 4. 我国反洗钱操作方式中存在的不足与问题 | 第39-45页 |
| ·“了解客户”制度超出金融机构的实际识别能力 | 第39-40页 |
| ·金融机构执行大额可疑交易制度缺乏法律基础，与我国《商业银行法》确定的金融机构为客户保密原则相冲突 | 第40-41页 |
| ·反洗钱“一规两法”适用范围不一，没有涵盖整个金融机构 | 第41-42页 |
| ·反洗钱监管组织不健全 | 第42-43页 |
| ·反洗钱监管执法不严 | 第43-45页 |
| 5. 国际经验的启示和我国反洗钱操作方式的完善 | 第45-52页 |
| ·英国反洗钱的操作特点 | 第45-47页 |
| ·转轨国家反洗钱操作的共同点 | 第47-49页 |
| ·怎样完善我国反洗钱的操作方式 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第57页 |