| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 第一节 本文研究的背景、目的及意义 | 第6页 |
| 第二节 国内外关于银行反洗钱的研究现状 | 第6-8页 |
| 第三节 本文的研究方法及主要内容 | 第8-10页 |
| 第二章 本研究所涉及的相关理论概述 | 第10-13页 |
| 第一节 风险管理的起源与发展 | 第10页 |
| 第二节 风险为本反洗钱原则的演进与内涵 | 第10-13页 |
| 第三章 B银行反洗钱集中处理模式现状及存在的问题分析 | 第13-26页 |
| 第一节 B银行反洗钱集中处理模式的发展历程与概况 | 第13-15页 |
| 第二节 B银行反洗钱集中处理模式发展现状 | 第15-21页 |
| 第三节 B银行反洗钱集中处理模式中存在的问题及原因分析 | 第21-26页 |
| 第四章 对B银行反洗钱集中处理模式的优化建议 | 第26-32页 |
| 第一节 国内外商业银行反洗钱内部控制经验借鉴 | 第26-27页 |
| 第二节 完善B银行反洗钱组织架构 | 第27页 |
| 第三节 优化B银行反洗钱集中处理流程 | 第27-29页 |
| 第四节 完善B银行反洗钱集中处理模式内部控制机制 | 第29-32页 |
| 第五章 优化B银行反洗钱集中处理模式的保障措施 | 第32-35页 |
| 第一节 理顺反洗钱工作职责分工 | 第32-33页 |
| 第二节 加强客户洗钱风险等级评估结果的应用 | 第33页 |
| 第三节 建设功能全面的反洗钱分析系统 | 第33-34页 |
| 第四节 树立B银行“风险为本”反洗钱合规文化理念 | 第34-35页 |
| 第六章 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 个人简介及攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第38页 |