| 引言 | 第1-7页 |
| 一、 洗钱犯罪的概述 | 第7-12页 |
| (一) 洗钱犯罪的发展和定义 | 第7-8页 |
| 1 洗钱犯罪的发展历史 | 第7-8页 |
| 2 洗钱犯罪的定义 | 第8页 |
| (二) 洗钱犯罪的基本特征和表现形式 | 第8-10页 |
| 1 洗钱犯罪的基本特征 | 第9-10页 |
| 2 洗钱犯罪的表现形式 | 第10页 |
| (三) 洗钱犯罪的社会危害性 | 第10-12页 |
| 1 洗钱保证了赃款的顺利流通 | 第11页 |
| 2 洗钱容易引发其他多种犯罪和严重的金融问题 | 第11页 |
| 3 洗钱为金融危机埋下隐患 | 第11-12页 |
| 二、 洗钱犯罪在金融系统中的行为方式 | 第12-16页 |
| (一) 洗钱犯罪在金融系统中涉及的机构种类 | 第13-14页 |
| 1 利用金融机构 | 第13页 |
| 2 利用非金融机构 | 第13-14页 |
| 3 地下钱庄 | 第14页 |
| (二) 洗钱犯罪常利用的金融工具和手段 | 第14-16页 |
| 1 现金交易是洗钱最常使用的手段 | 第14-15页 |
| 2 采用投资的方式 | 第15页 |
| 3 利用国与国之间金融制度上的差异 | 第15-16页 |
| 三、 反洗钱犯罪的立法及国际法律协作的比较 | 第16-30页 |
| (一) 欧美反洗钱金融监管制度的主要原则和措施 | 第17-24页 |
| 1 瑞士反洗钱犯罪的法律控制 | 第17-18页 |
| 2 英国反洗钱犯罪的法律控制 | 第18-20页 |
| 3 美国的反洗钱犯罪的法律控制 | 第20-24页 |
| (二) 香港金融系统在反洗钱犯罪方面的法律控制和措施 | 第24-28页 |
| 1 基本政策和原则 | 第24-25页 |
| 2 在银行账户管理方面的法律原则和手段 | 第25-26页 |
| 3 实行交易服务与记录保存 | 第26-27页 |
| 4 银行负有举报可疑交易的义务 | 第27页 |
| 5 相关法律责任 | 第27-28页 |
| (三) 国际社会反洗钱犯罪法律控制的协作 | 第28-30页 |
| 1 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品的公约》 | 第28页 |
| 2 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 | 第28-30页 |
| 3 巴塞尔公约和相关活动 | 第30页 |
| 四、 我国金融体系中反洗钱犯罪法律控制的思考和建议 | 第30-42页 |
| (一) 我国反洗钱犯罪法律控制的现状 | 第31-32页 |
| 1 我国的反洗钱犯罪法律控制的组织体系 | 第31页 |
| 2 在反洗钱犯罪方面的立法工作 | 第31-32页 |
| (二) 我国金融系统中反洗钱犯罪法律控制的现状分析 | 第32-36页 |
| 1 金融系统中机构之间以及与其他机构的工作接口不畅通 | 第32-33页 |
| 2 反洗钱规定的法律效力层次不高 | 第33-34页 |
| 3 行业规范有待完善 | 第34-36页 |
| (三) 对我国金融体系中反洗钱犯罪法律控制的建议 | 第36-41页 |
| 1 扩大有关反洗钱法律措施的适用范围 | 第36页 |
| 2 完善客户的身份证明以及记录保存规则 | 第36-37页 |
| 3 完善大额、可疑资金交易报告制度 | 第37-39页 |
| 4 规定识别可疑金融交易的标准 | 第39-40页 |
| 5 金融机构的特别注意义务 | 第40页 |
| 6 处理来自不具有或不充分具有反洗钱措施国家资金问题的措施 | 第40-41页 |
| (四) 小结 | 第41-42页 |
| 结语 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
