| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 反洗钱情报概述 | 第11-26页 |
| 1.1 反洗钱情报的概念 | 第11-23页 |
| 1.1.1 洗钱 | 第11-19页 |
| 1.1.2 反洗钱 | 第19-22页 |
| 1.1.3 情报 | 第22页 |
| 1.1.4 反洗钱情报 | 第22-23页 |
| 1.2 当前反洗钱情报的来源 | 第23-26页 |
| 1.2.1 来自金融机构的反洗钱情报 | 第23-24页 |
| 1.2.2 来自非金融机构的反洗钱情报 | 第24-26页 |
| 2 反洗钱情报在侦查中的作用 | 第26-35页 |
| 2.1 发现案件线索 | 第26-29页 |
| 2.1.1 通过大额和可疑资金分析发现案件线索来源 | 第26-27页 |
| 2.1.2 通过类罪资金模式发现案件线索 | 第27-28页 |
| 2.1.3 通过可疑人员、可疑账户发现案件线索 | 第28-29页 |
| 2.2 反洗钱情报的综合运用 | 第29-35页 |
| 2.2.1 反洗钱情报的横向综合应用 | 第30-31页 |
| 2.2.2 反洗钱情报的纵向综合应用 | 第31-35页 |
| 3 反洗钱情报在侦查中的具体应用 | 第35-43页 |
| 3.1 反洗钱情报在打击恐怖融资中的应用 | 第35-36页 |
| 3.1.1 我国打击恐怖融资的立法沿革 | 第35页 |
| 3.1.2 洗钱犯罪与恐怖融资唇齿相关 | 第35页 |
| 3.1.3 在打击恐怖融资中的反洗钱情报分析思路 | 第35-36页 |
| 3.2 反洗钱情报在黑社会性质组织犯罪案件侦查中的应用 | 第36-38页 |
| 3.2.1 洗钱与黑社会性质组织犯罪的内在联系 | 第36-37页 |
| 3.2.2 涉黑组织中洗钱手法特征 | 第37-38页 |
| 3.2.3 涉黑组织洗钱情报的分析重点 | 第38页 |
| 3.3 反洗钱情报在打击网络金融犯罪中的应用 | 第38-41页 |
| 3.3.1 利用网络金融行业洗钱的常见手段 | 第38-40页 |
| 3.3.2 在打击网络金融犯罪中的反洗钱情报分析思路 | 第40-41页 |
| 3.4 反洗钱情报在毒品犯罪侦查中的应用 | 第41-43页 |
| 3.4.1 涉毒洗钱的主要手法 | 第41-42页 |
| 3.4.2 涉毒反洗钱情报的分析重点 | 第42-43页 |
| 4 反洗钱情报在侦查中深度应用的对策构想 | 第43-51页 |
| 4.1 建立以反洗钱情报为中心的大情报系统 | 第43-45页 |
| 4.1.1 洗钱犯罪跨部门防范体系的构建 | 第43-44页 |
| 4.1.2 跨金融机构可疑交易监测通报体系的完善 | 第44-45页 |
| 4.2 提高对反洗钱情报的收集和分析能力 | 第45-46页 |
| 4.2.1 培养专业反洗钱情报人才队伍 | 第45页 |
| 4.2.2 建立反洗钱快速反应机制 | 第45-46页 |
| 4.2.3 借助专业审计机构梳理研判情报信息 | 第46页 |
| 4.3 拓展反洗钱情报来源 | 第46-48页 |
| 4.3.1 利用预审深挖获取情报 | 第46-47页 |
| 4.3.2 利用阵地控制获取情报 | 第47-48页 |
| 4.3.3 利用大数据技术获取情报 | 第48页 |
| 4.4 加快完善反洗钱配套制度 | 第48-51页 |
| 4.4.1 完善金融机构反洗钱内控机制 | 第48-49页 |
| 4.4.2 深化反洗钱国际合作机制 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 在学研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
