银行机构反洗钱法律制度的完善
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 前言 | 第10-13页 |
| 第一章 银行机构是洗钱的中枢环节 | 第13-21页 |
| 第一节 洗钱的起源、定以及特征 | 第13-16页 |
| 一、洗钱的起源及定义 | 第13-15页 |
| 二、洗钱的特征 | 第15-16页 |
| 第二节 洗钱的步骤及方式 | 第16-19页 |
| 一、洗钱的步骤 | 第16页 |
| 二、洗钱的方式 | 第16-19页 |
| 第三节 洗钱的趋势及危害 | 第19-21页 |
| 第二章 我国银行业反洗钱存在的主要问题 | 第21-34页 |
| 第一节 我国洗钱活动的特点和方式 | 第21-23页 |
| 一、我国洗钱活动的特点 | 第21页 |
| 二、我国洗钱活动的主要方式 | 第21-23页 |
| 第二节 我国反洗钱的机构设置与法制体系 | 第23-28页 |
| 一、我国反洗钱的机构设置 | 第23-25页 |
| 二、我国反洗钱法律制度 | 第25-28页 |
| 第三节 我国银行业反洗钱的缺陷及原因 | 第28-34页 |
| 一、反洗钱工作机制尚存不足 | 第28-29页 |
| 二、反洗钱法律制度存在缺陷 | 第29-32页 |
| 三、银行机构反洗工作动力不足，意识淡薄 | 第32-33页 |
| 四、反洗钱工具科技含量较低 | 第33页 |
| 五、监管手段落后，水平有待提高 | 第33-34页 |
| 第三章 我国银行机构反洗钱法律制度的完善 | 第34-46页 |
| 第一节 构建反洗钱信息库，加强部门间协调 | 第34-37页 |
| 第二节 完善反洗钱法律制度，增强可操作性 | 第37-39页 |
| 一、完善刑事立法 | 第37-39页 |
| 二、完善《反洗钱法》配套法规建设 | 第39页 |
| 第三节 加大监管力度，完善监管机制 | 第39-40页 |
| 第四节 建立对银行机构的反洗钱激励机制 | 第40-41页 |
| 第五节 建立反洗钱报告官制度 | 第41-43页 |
| 第六节 探索反洗钱国际合作模式 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
