| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究现状及文献 | 第12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12-14页 |
| 第2章 银行业反洗钱法定义务确立之依据 | 第14-25页 |
| ·银行业与反洗钱 | 第14-21页 |
| ·洗钱的含义 | 第14-15页 |
| ·洗钱的过程 | 第15-16页 |
| ·洗钱活动危害金融经济 | 第16-17页 |
| ·银行业是洗钱的重要渠道 | 第17-18页 |
| ·洗钱活动在中国的主要形式和特点 | 第18-19页 |
| ·反洗钱的重点和核心 | 第19-21页 |
| ·银行业社会角色的定位要求其承担反洗钱的社会责任 | 第21-22页 |
| ·国际金融竞争要求银行业必须建立完善的反洗钱法律制度 | 第22-23页 |
| ·银行业自身具有反洗钱的便利条件 | 第23-25页 |
| 第3章 银行业反洗钱法定义务之内容 | 第25-37页 |
| ·国际组织和有关国家关于银行业反洗钱义务的规定 | 第25-29页 |
| ·国际组织关于银行业反洗钱义务的规定 | 第25-27页 |
| ·发达国家银行业的反洗钱义务 | 第27-28页 |
| ·国际社会关于银行业反洗钱义务立法的总结与启示 | 第28-29页 |
| ·我国银行业反洗钱义务的主要内容 | 第29-37页 |
| ·有义务建立健全反洗钱内部控制制度 | 第29-30页 |
| ·有义务建立客户身份识别制度 | 第30-32页 |
| ·有义务建立客户信息保存制度 | 第32-33页 |
| ·有义务执行大额和可疑交易报告制度 | 第33-37页 |
| 第4章 银行业反洗钱法定义务履行之保障 | 第37-51页 |
| ·影响我国银行业反洗钱义务履行之因素 | 第37-38页 |
| ·营造良好的反洗钱法治环境 | 第38-39页 |
| ·提高银行业的反洗钱法律意识 | 第39页 |
| ·完善《反洗钱法》配套的规章制度 | 第39-45页 |
| ·完善监管法律制度，提高反洗钱效率 | 第40-41页 |
| ·完善银行业洗钱防范制度 | 第41-45页 |
| ·建立、完善对银行业反洗钱的约束一激励机制 | 第45-47页 |
| ·银行业反洗钱的成本与收益 | 第45-46页 |
| ·我国银行业反洗钱约束机制的不足及对建立反洗钱激励的建议 | 第46-47页 |
| ·加强国际间的交流与合作 | 第47-48页 |
| ·加强国际间情报信息交流 | 第47-48页 |
| ·加强我国反洗钱立法与国际立法的统一 | 第48页 |
| ·发挥银行业协会在反洗钱活动中的作用 | 第48-49页 |
| ·自律组织的含义及主要功能 | 第48-49页 |
| ·反洗钱应该充分发挥银行业协会的作用 | 第49页 |
| ·建立健全银行业员工的反洗钱培训制度 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A(攻读学位期间所发表的学位论文目录) | 第57页 |