| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-12页 |
| 第一章 贸易洗钱（TRADE BASED MONEY LAUNDERING）概述 | 第12-17页 |
| 一、贸易洗钱的含义 | 第12-13页 |
| 二、贸易洗钱的主要手法 | 第13-15页 |
| （一） 基本方式 | 第13-14页 |
| （二） 综合方式——以黑市比索兑换安排（Black Market Peso Exchange Arrangements）为例 | 第14-15页 |
| 三、贸易洗钱的危害 | 第15-17页 |
| 第二章 反贸易洗钱中软法（SOFT LAW）的运用 | 第17-28页 |
| 一、国际法中的软法 | 第17-19页 |
| （一） 软法概念的产生和发展 | 第17-18页 |
| （二） 软法在国际法中的运用——以软法在国际银行法中的运用为例 | 第18-19页 |
| 二、软法在反贸易洗钱中的运用 | 第19-23页 |
| （一） 贸易洗钱的监管难题及软法施用的必要性 | 第19-20页 |
| （二） 金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）：以软法为依托的国际反洗钱组织 | 第20-23页 |
| 三、软法在反贸易洗钱中的实施效果分析 | 第23-28页 |
| （一） 反贸易洗钱中软法的实施方式 | 第23-24页 |
| （二） 软法的实施效果评估——以塞舌尔群岛（Seychelles）为例 | 第24-25页 |
| （三） 软法在实施中存在的主要问题 | 第25-28页 |
| 第三章 反贸易洗钱中的软法的运用对我国反洗钱立法及实践的影响 | 第28-40页 |
| 一、我国现阶段反贸易洗钱的情况简介 | 第28-31页 |
| （一） 存在于我国的贸易洗钱活动 | 第28-30页 |
| （二） 我国反贸易洗钱工作的进展和成果 | 第30-31页 |
| （三） 国内对贸易洗钱的研究情况综述 | 第31页 |
| 二、反贸易洗钱的软法在我国的实施情况 | 第31-36页 |
| （一） 中国加入金融行动特别工作组的历程回顾 | 第31-34页 |
| （二） 软法在我国反贸易洗钱中的适用情况及金融行动特别工作组对我国的评估 | 第34-36页 |
| 三、启示和建议 | 第36-40页 |
| （一） 对反贸易洗钱软法的总体认识 | 第36-37页 |
| （二） 软法在反贸易洗钱中的运用对我国反洗钱理论与实践的启示 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
