| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架与基本思路 | 第13-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 关于反洗钱监测准则及其量化的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.1 关于反洗钱监测准则的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 关于反洗钱监测准则量化的相关研究 | 第17页 |
| 2.2 关于洗钱网络构成的相关研究 | 第17-18页 |
| 2.3 关于反洗钱监测手段与效率的研究 | 第18-22页 |
| 3 反洗钱基本理论及量化标准 | 第22-34页 |
| 3.1 洗钱概述 | 第22-24页 |
| 3.1.1 洗钱基本概念 | 第22页 |
| 3.1.2 洗钱的基本特征 | 第22-23页 |
| 3.1.3 洗钱的方式 | 第23-24页 |
| 3.2 反洗钱监管的理论基础 | 第24-28页 |
| 3.2.1 信息不对称理论 | 第25页 |
| 3.2.2 委托代理与激励理论 | 第25-26页 |
| 3.2.3 成本效益理论 | 第26-28页 |
| 3.3 复杂网络理论 | 第28-31页 |
| 3.3.1 复杂网络及其特征 | 第28-30页 |
| 3.3.2 复杂网络在洗钱网络资金流动模型的应用 | 第30-31页 |
| 3.4 反洗钱监测系统实现相关技术 | 第31页 |
| 3.5 反洗钱相关法律法规 | 第31-34页 |
| 3.5.1 我国反洗钱法律制度 | 第31-32页 |
| 3.5.2 量化反洗钱监测标准 | 第32-34页 |
| 4 基于逃避规则下的洗钱网络模型构建 | 第34-42页 |
| 4.1 研究假定的提出 | 第34-36页 |
| 4.2 五阶段基本洗钱网络模型构建 | 第36-38页 |
| 4.3 六阶段基本洗钱网络模型构建 | 第38-39页 |
| 4.4 模型归纳与拓展分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 多阶段条件下一天内的洗钱量计算 | 第39页 |
| 4.4.2 资金存在时滞且存在多个基础洗钱网络条件下的洗钱量计算 | 第39-42页 |
| 5 案例分析 | 第42-46页 |
| 5.1 案例背景 | 第42页 |
| 5.2 案例分析 | 第42-44页 |
| 5.3 降低洗钱网络效率的控制策略 | 第44-46页 |
| 6 反洗钱监测系统的设计与实现 | 第46-52页 |
| 6.1 需求分析 | 第46-47页 |
| 6.1.1 系统总体目标 | 第46页 |
| 6.1.2 设计原则 | 第46-47页 |
| 6.1.3 业务需求分析 | 第47页 |
| 6.2 数据库设计 | 第47-50页 |
| 6.3 反洗钱监测系统的实现 | 第50-52页 |
| 7 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 在学期间的研究成果 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |