银行业反洗钱系统设计与实现
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 概述 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究与应用现状 | 第8页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第8-9页 |
| 1.4 本文的组织结构 | 第9-10页 |
| 第2章 相关理论和技术 | 第10-14页 |
| 2.1 J2EE概述 | 第10-11页 |
| 2.2 Web Logic | 第11-12页 |
| 2.3 数据处理技术 | 第12-14页 |
| 2.3.1 规则引擎 | 第12-13页 |
| 2.3.2 应用接口 | 第13-14页 |
| 第3章 系统需求分析 | 第14-25页 |
| 3.1 系统调研 | 第14-15页 |
| 3.1.1 项目背景 | 第14页 |
| 3.1.2 可行性分析 | 第14-15页 |
| 3.2 业务流程分析 | 第15-19页 |
| 3.2.1 大额交易监控流程 | 第17-18页 |
| 3.2.2 可疑交易监控流程 | 第18-19页 |
| 3.2.3 反洗钱报告的上报处理流程 | 第19页 |
| 3.3 功能需求 | 第19-23页 |
| 3.3.1 系统管理 | 第20-21页 |
| 3.3.2 建立业务可以量化规则模型 | 第21-22页 |
| 3.3.3 完整的反洗钱处理流程与管理机制 | 第22页 |
| 3.3.4 全面有效的客户风险评级体系 | 第22-23页 |
| 3.4 系统其他需求 | 第23-24页 |
| 3.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第4章 系统设计 | 第25-37页 |
| 4.1 系统分析方法 | 第25-26页 |
| 4.2 系统体系结构 | 第26-28页 |
| 4.2.1 数据采集平台 | 第26页 |
| 4.2.2 数据存储平台 | 第26-27页 |
| 4.2.3 数据处理平台 | 第27页 |
| 4.2.4 信息管理平台 | 第27页 |
| 4.2.5 信息报送平台 | 第27-28页 |
| 4.3 系统模块划分 | 第28页 |
| 4.4 系统主要模块设计 | 第28-31页 |
| 4.4.1 系统管理模块设计 | 第28-29页 |
| 4.4.2 大额可疑交易管理模块 | 第29-30页 |
| 4.4.3 大额可疑交易上报模块 | 第30-31页 |
| 4.4.4 客户风险评级模块 | 第31页 |
| 4.5 数据库设计 | 第31-34页 |
| 4.5.1 数据库的设计原则 | 第31页 |
| 4.5.2 数据库基表的设计 | 第31-33页 |
| 4.5.3 数据库的数据交互 | 第33-34页 |
| 4.6 安全设计 | 第34-36页 |
| 4.7 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 系统实现 | 第37-47页 |
| 5.1 系统开发工具与运行环境 | 第37-38页 |
| 5.2 系统部署 | 第38-39页 |
| 5.3 大额可疑交易监测功能实现 | 第39-44页 |
| 5.3.1 监测数据和规则引擎的实现 | 第39-43页 |
| 5.3.2 交易监控流程界面 | 第43-44页 |
| 5.4 大额可疑交易上报功能实现 | 第44-46页 |
| 5.5 客户风险评级功能实现 | 第46页 |
| 5.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第6章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 6.1 总结 | 第47页 |
| 6.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
