基于非指导性链接发现技术的异常交易侦测研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外概况 | 第11-13页 |
| ·现有技术概况 | 第11-13页 |
| ·现有软件平台 | 第13页 |
| ·主要研究工作 | 第13-16页 |
| 2 链接发现技术 | 第16-27页 |
| ·数据挖掘在金融监管中的应用 | 第16-19页 |
| ·链接发现技术 | 第19-25页 |
| ·基于最短路径的链接发现算法 | 第19-21页 |
| ·使用归纳逻辑程序技术挖掘关联数据的链接发现方法 | 第21-22页 |
| ·多假设反演推理的链接发现方法 | 第22页 |
| ·基于相关分析的链接发现方法 | 第22-23页 |
| ·KOJAK 组队探测器 | 第23-24页 |
| ·基于链接的聚类发现方法 | 第24-25页 |
| ·链接发现系统的性能评估 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 洗钱行为分析及其侦测流程 | 第27-31页 |
| ·洗钱活动流程描述 | 第27-28页 |
| ·侦测流程 | 第28-29页 |
| ·预备知识 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 交易模型描述及约束条件 | 第31-36页 |
| ·交易模型描述 | 第31-32页 |
| ·建模过程示例 | 第32-34页 |
| ·实验数据源 | 第32-33页 |
| ·建模过程示例 | 第33-34页 |
| ·节点约束条件提出及其验证 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 异常交易路径类型发现 | 第36-41页 |
| ·预备知识及异常交易路径类型发现方法概述 | 第36-37页 |
| ·异常交易路径类型发现方法过程详述 | 第37-39页 |
| ·实验结果 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 6 异常交易节点发现 | 第41-51页 |
| ·预备知识及异常交易节点发现方法概述 | 第41-42页 |
| ·异常交易节点发现方法过程详述 | 第42-45页 |
| ·异常交易节点发现算法描述 | 第42-43页 |
| ·异常交易节点发现过程示例 | 第43-45页 |
| ·实验结果及约束条件有效性验证 | 第45-49页 |
| ·传统洗钱侦测模式介绍 | 第45-46页 |
| ·实验及比较结果 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 7 结束语 | 第51-53页 |
| ·全文总结 | 第51-52页 |
| ·进一步的研究工作 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第59页 |
