国际金融反恐法律制度研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 一、国际金融反恐概述 | 第13-20页 |
| (一) 国际金融反恐由来 | 第13-16页 |
| 1. 恐怖主义的巨大危害 | 第13-15页 |
| 2. 金融反恐的必要性 | 第15-16页 |
| (二) 国际金融反恐的含义 | 第16-18页 |
| 1. 恐怖主义的特征 | 第16-17页 |
| 2. 恐怖主义融资定义 | 第17-18页 |
| 3. 国际金融反恐定义 | 第18页 |
| (三) 金融反恐与反洗钱的关系 | 第18-20页 |
| 二、国际社会金融反恐的法律实践 | 第20-31页 |
| (一) 金融反恐的国际组织及其规则 | 第20-26页 |
| 1. 联合国 | 第20-22页 |
| 2. 金融行动特别工作组 | 第22-24页 |
| 3. 埃格蒙特集团 | 第24页 |
| 4. 亚太反洗钱小组 | 第24-25页 |
| 5. 欧亚反洗钱与反恐融资小组 | 第25-26页 |
| (二) 各国金融反恐的法律实践 | 第26-31页 |
| 1. 美国 | 第26-27页 |
| 2. 英国 | 第27-29页 |
| 3. 德国 | 第29-31页 |
| 三、国际金融反恐存在的问题、原因及其完善 | 第31-39页 |
| (一) 国际金融反恐存在的问题 | 第31-34页 |
| 1. 金融反恐效果不佳 | 第31-32页 |
| 2. 金融隐私权受到侵害 | 第32-33页 |
| 3. 增加金融机构的成本 | 第33页 |
| 4. 国家经济主权受到冲击 | 第33页 |
| 5. 违反基本人权原则 | 第33-34页 |
| (二) 国际金融反恐存在问题的原因 | 第34-36页 |
| 1. 恐怖主义难以认定带来合作障碍 | 第34页 |
| 2. 金融机构与监管当局的合作普遍不理想 | 第34-35页 |
| 3. 国际金融反恐所需要的刑事司法协助进展缓慢 | 第35页 |
| 4. 利用金融反恐谋求霸权私利引起不满 | 第35-36页 |
| (三) 国际金融反恐措施的调整与完善 | 第36-39页 |
| 1. 进一步明确恐怖主义概念 | 第36页 |
| 2. 金融机构和监管部门加强合作 | 第36-37页 |
| 3. 金融反恐措施应符合比例原则 | 第37页 |
| 4. 反对金融霸权，加强国际合作 | 第37-39页 |
| 四、中国金融反恐的立法实践及完善 | 第39-47页 |
| (一) 中国金融反恐的立法实践 | 第39-42页 |
| 1. 立法工作 | 第40-41页 |
| 2. 机构设置 | 第41-42页 |
| (二) 中国金融反恐立法实践的不足 | 第42-44页 |
| 1. 法律法规不完善 | 第42-43页 |
| 2. 金融监管部门协调机制有待完善 | 第43-44页 |
| (三) 中国金融反恐立法实践的完善 | 第44-47页 |
| 1. 完善金融反恐的法律法规 | 第44-45页 |
| 2. 建立健全金融反恐组织体系和工作机制 | 第45-47页 |
| 结语 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
