| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 序 | 第8-12页 |
| 1 引言 | 第12-14页 |
| 2 洗钱与反洗钱概述 | 第14-22页 |
| ·洗钱的定义 | 第14-15页 |
| ·洗钱犯罪的基本特征 | 第15-17页 |
| ·洗钱是一种“精英犯罪”或称“重要人物的犯罪” | 第16页 |
| ·低风险，高收入 | 第16页 |
| ·具有极强的跨国流动性 | 第16-17页 |
| ·资金的密集性 | 第17页 |
| ·洗钱的方式 | 第17-19页 |
| ·洗钱的危害 | 第19-21页 |
| ·危害国家经济的健康发展 | 第19-20页 |
| ·洗钱助长和滋生腐败 | 第20页 |
| ·洗钱行使金融机构面临风险和损失 | 第20-21页 |
| ·商业银行参与反洗钱监管的意义 | 第21-22页 |
| 3 美国商业银行反洗钱概况与启示 | 第22-26页 |
| ·美国商业银行业反洗钱业务监管机构及法规 | 第22-23页 |
| ·美国反洗钱业务主要监管机构 | 第22页 |
| ·美国反洗钱业务主要监管法规历史沿革 | 第22-23页 |
| ·美国商业银行反洗钱概况 | 第23-26页 |
| ·美国商业银行反洗钱基本方针策略 | 第23-24页 |
| ·美国商业银行反洗钱的核心环节 | 第24页 |
| ·美国商业银行反洗钱的处理原则 | 第24-26页 |
| ·对我国商业银行反洗钱的启示 | 第26页 |
| 4 我国商业银行反洗钱现状分析及存在问题 | 第26-33页 |
| ·我国银行业反洗钱法规概况 | 第26-28页 |
| ·《刑法》对洗钱罪的规定 | 第26-27页 |
| ·行政法律法规的规定 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行反洗钱现状及存在的问题 | 第28-33页 |
| ·反洗钱与商业银行追求利润最大化的经营目标相悖 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行反洗钱系统建设落后 | 第30页 |
| ·我国商业银行反洗钱内控制度不够完善 | 第30页 |
| ·我国商业银行反洗钱专业人才奇缺 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行反洗钱技术水平落后，影响了反洗钱工作质量 | 第31-33页 |
| 5 我国商业银行反洗钱工作对策 | 第33-46页 |
| ·从经济学成本收益角度改善我国商业银行反洗钱工作高成本问题 | 第33页 |
| ·加强我国商业银行反洗钱系统建设 | 第33-44页 |
| ·反洗钱监控系统应满足的功能 | 第34-36页 |
| ·反洗钱监控系统的开发 | 第36页 |
| ·反洗钱监控系统业务流程 | 第36-38页 |
| ·反洗钱监控系统的界面 | 第38-40页 |
| ·重点可疑交易专报 | 第40-44页 |
| ·建立一体化的反洗钱机制 | 第44-45页 |
| ·加强对银行员工反洗钱的学习培训 | 第45-46页 |
| ·推进反洗钱业务领域的国际合作与交流 | 第46页 |
| 6 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 A | 第50-51页 |
| 索引 | 第51-52页 |
| 作者简历 | 第52-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |