| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·思路结构 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·理论研究与实践调研相结合的研究方法 | 第13-14页 |
| ·实证分析与规范分析相结合的研究方法 | 第14页 |
| ·研究文献 | 第14页 |
| ·创新贡献 | 第14-16页 |
| ·研究对象具有新颖性 | 第14-15页 |
| ·研究成果的意义 | 第15-16页 |
| 第2章 洗钱与反洗钱问题综述 | 第16-28页 |
| ·洗钱问题综述 | 第16-20页 |
| ·洗钱的概念 | 第16-19页 |
| ·洗钱的抽象方式 | 第19-20页 |
| ·洗钱的危害 | 第20页 |
| ·反洗钱研究综述与制度回顾 | 第20-27页 |
| ·反洗钱的概念界定 | 第20-21页 |
| ·反洗钱的研究综述 | 第21-23页 |
| ·反洗钱的制度回顾 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 出口信用保险洗钱的含义与表现 | 第28-42页 |
| ·出口信用保险业务概况 | 第28-34页 |
| ·出口信用保险历史背景 | 第28-29页 |
| ·出口信用保险概述 | 第29-31页 |
| ·中国出口信用保险业务发展概况 | 第31-33页 |
| ·中国信保主要出口信用保险产品 | 第33-34页 |
| ·出口信用保险洗钱的概念 | 第34-35页 |
| ·一般商业保险洗钱 | 第34-35页 |
| ·出口信用保险洗钱 | 第35页 |
| ·出口信用保险洗钱的表现方式 | 第35-40页 |
| ·欺诈保单融资洗钱 | 第36-38页 |
| ·异常投保洗钱 | 第38-39页 |
| ·不良退保 | 第39-40页 |
| ·行使保单索赔权力洗钱 | 第40页 |
| ·其他疑似洗钱的行为 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 出口信用保险洗钱的诱因 | 第42-57页 |
| ·出口信用保险业务的交易规则因素 | 第42-51页 |
| ·出口信用保险保单融资为洗钱行为提供掩护 | 第42-47页 |
| ·清洗资金放置渠道多且操作容易 | 第47-48页 |
| ·保单承保阶段反洗钱制度疏漏 | 第48-49页 |
| ·出口信用保险的退保环节缺少反洗钱制度安排 | 第49页 |
| ·出口信用保险的理赔环节反洗钱制度疏漏 | 第49-51页 |
| ·金融环境因素 | 第51-55页 |
| ·银保混业经营 | 第51-53页 |
| ·出口信用保险行业的规模扩张 | 第53-54页 |
| ·金融监管的宽严差别 | 第54-55页 |
| ·我国出口信用保险行业洗钱的特点 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 我国出口信用保险机构反洗钱的制度安排和实施方案 | 第57-74页 |
| ·我国出口信用保险机构反洗钱的概念 | 第57页 |
| ·完善我国出口信用保险机构反洗钱的制度安排 | 第57-69页 |
| ·出口信用保险反洗钱制度体系的三个层面 | 第57-58页 |
| ·建立出口信用保险反洗钱制度的动因 | 第58-59页 |
| ·出口信用保险反洗钱制度目标 | 第59页 |
| ·出口信用保险反洗钱制度设计方针 | 第59-60页 |
| ·出口信用保险反洗钱制度的要素 | 第60-61页 |
| ·出口信用保险反洗钱制度设计的内容 | 第61-69页 |
| ·我国出口信用保险反洗钱制度的实施方案 | 第69-73页 |
| ·将反洗钱目标和方案融入风险管理战略 | 第69-70页 |
| ·建立健全反洗钱的内部报告和内部审计制度 | 第70页 |
| ·建立健全反洗钱的高管负责制 | 第70-71页 |
| ·开展和优化员工反洗钱培训制度 | 第71页 |
| ·"苦劳性"补偿和非物质性激励机制 | 第71-72页 |
| ·采取措施合理控制合规成本和机会成本 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |