基于网络支付的电子商务环境下洗钱行为的识别和监管
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 名词解释 | 第10-11页 |
| 电子支付 | 第10页 |
| 网络支付 | 第10页 |
| 第三方网络支付 | 第10页 |
| 洗钱 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第13-21页 |
| ·洗钱的司法界定 | 第13-14页 |
| ·传统洗钱过程的分解 | 第14-15页 |
| ·传统洗钱识别方法 | 第15-17页 |
| ·国际反洗钱体系的比较和借鉴 | 第17-21页 |
| ·本文研究方法及技术路线 | 第21-22页 |
| 第二章 传统洗钱手法分析及案例研究 | 第22-34页 |
| ·金融业洗钱手法分析及案例研究 | 第22-28页 |
| ·商业银行 | 第22-23页 |
| ·证券公司 | 第23-24页 |
| ·保险公司 | 第24-25页 |
| ·信托公司 | 第25-26页 |
| ·地下钱庄 | 第26-27页 |
| ·金融衍生品 | 第27-28页 |
| ·实业洗钱手法分析及案例研究 | 第28-30页 |
| ·其他传统洗钱手法分析 | 第30页 |
| ·洗钱行为典型特点和模式 | 第30-33页 |
| ·洗钱行为典型特点 | 第30-31页 |
| ·洗钱行为典型模式 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 电子商务及网络支付洗钱手法分析 | 第34-44页 |
| ·电子商务可疑交易及网络支付异常支付行为分析 | 第34-37页 |
| ·可疑交易及支付行为 | 第34-36页 |
| ·洗钱行为推理 | 第36-37页 |
| ·电子商务与网络支付洗钱手法的特点 | 第37-40页 |
| ·电子商务与网络支付主要洗钱模式分析 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 洗钱—反洗钱模型及洗钱识别算法 | 第44-63页 |
| ·模型定义 | 第44-46页 |
| ·边界及假设 | 第44页 |
| ·主体角色 | 第44-45页 |
| ·动作及流程 | 第45-46页 |
| ·主体行为描述 | 第46-57页 |
| ·交易者 | 第46-53页 |
| ·监管者 | 第53-56页 |
| ·服务提供商 | 第56-57页 |
| ·主体间关系 | 第57-58页 |
| ·数据定义 | 第58-59页 |
| ·洗钱识别算法 | 第59-62页 |
| ·识别算法１ | 第59-60页 |
| ·识别算法２ | 第60页 |
| ·识别算法３ | 第60-61页 |
| ·识别算法４ | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 模型仿真实现及洗钱监管有效性分析 | 第63-78页 |
| ·洗钱—反洗钱模型的仿真实现 | 第63-69页 |
| ·基础数据结构 | 第63-64页 |
| ·洗钱模式调整路径 | 第64-65页 |
| ·识别算法—洗钱模式对应关系 | 第65-66页 |
| ·模型参数设置 | 第66-69页 |
| ·实验方案 | 第69页 |
| ·模型仿真结果 | 第69-71页 |
| ·洗钱监管的有效性分析 | 第71-77页 |
| ·洗钱者行为对监管效果的影响 | 第72-73页 |
| ·洗钱识别算法对监管效果的影响 | 第73-75页 |
| ·洗钱监管政策和判决能力对监管效果的影响 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第六章 对新兴洗钱行为监管的建议 | 第78-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第88-90页 |
