我国反洗钱法律制度研究
| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 传统刑事政策的价值取向 | 第11-18页 |
| 第一节 刑事政策概述 | 第11-12页 |
| 第二节 反洗钱制度设计的基本背景 | 第12-15页 |
| 第三节 洗钱活动的危害 | 第15-18页 |
| 一、洗钱对上位犯罪的影响 | 第15页 |
| 二、洗钱对政治的影响 | 第15页 |
| 三、洗钱对经济的影响 | 第15-16页 |
| 四、洗钱对社会的影响 | 第16页 |
| 五、洗钱对国家安全的影响 | 第16页 |
| 六、洗钱对国际政治关系的影响 | 第16-18页 |
| 第二章 我国目前反洗钱制度的特征分析 | 第18-28页 |
| 第一节 国际上反洗钱制度的构建 | 第18-20页 |
| 一、禁毒公约体现的反洗钱制度 | 第18页 |
| 二、打击跨国有组织犯罪公约与反洗钱制度的深化 | 第18-19页 |
| 三、联合国反腐败公约中的反洗钱制度设想 | 第19页 |
| 四、金融行动特别工作组规划的反洗钱体制 | 第19-20页 |
| 第二节 欧美国家立法框架内的反洗钱制度 | 第20-21页 |
| 一、英美两国的反洗钱制度 | 第21页 |
| 二、瑞士等国的反洗钱制度 | 第21页 |
| 第三节 我国反洗钱制度的分析 | 第21-28页 |
| 一、我国反洗钱制度设计不清 | 第22-24页 |
| 二、我国反洗钱制度的职能主体不适格 | 第24-28页 |
| 第三章 反洗钱制度的战略目标 | 第28-33页 |
| 第一节 反洗钱活动的刑事政策意义 | 第29-30页 |
| 一、提高犯罪成本 | 第29页 |
| 二、摧毁犯罪组织的经济基础 | 第29-30页 |
| 三、有效打击高层犯罪人 | 第30页 |
| 第二节 反洗钱战略的刑事政策目标 | 第30-33页 |
| 一、遏制上位犯罪 | 第31页 |
| 二、控制非法资金以保障经济和金融的安全 | 第31页 |
| 三、改善社会整体治安形势 | 第31-33页 |
| 第四章 我国反洗钱政策目标的实现路径 | 第33-48页 |
| 第一节 直接的实现路径——洗钱犯罪化 | 第33-38页 |
| 一、洗钱行为入罪的主要理由 | 第33-34页 |
| 二、"禁毒公约"关于洗钱犯罪的规定 | 第34-36页 |
| (一) 犯罪主体 | 第34-35页 |
| (二) 犯罪的客观方面 | 第35页 |
| (三) 犯罪的主观方面 | 第35-36页 |
| 三、美国针对洗钱犯罪的惩治措施 | 第36-38页 |
| (一) 美国关于洗钱犯罪的规定 | 第36-37页 |
| (二) 美国惩治洗钱犯罪的情况 | 第37-38页 |
| 第二节 刑事政策间接实现路径——控制犯罪收益 | 第38-43页 |
| 一、控制犯罪收益的意义 | 第38页 |
| 二、犯罪收益的控制手段 | 第38-43页 |
| (一) 没收犯罪收益的类型和范 | 第39-40页 |
| (二) 没收犯罪收益的程序性问题 | 第40-41页 |
| (三) 没收资产的管理 | 第41-42页 |
| (四) 没收犯罪收益中需注意的问题 | 第42-43页 |
| 第三节 犯罪收益的控制——反洗钱的技术路径 | 第43-48页 |
| 一、持续审查在控制犯罪收益方面的作用 | 第43页 |
| 二、记录和报告在控制犯罪收益方面的作用 | 第43页 |
| 三、反洗钱的理论基础 | 第43-44页 |
| 四、反洗钱技术路径 | 第44-48页 |
| (一) 了解你的客户 | 第44-45页 |
| (二) 交易记录保存 | 第45-46页 |
| (三) 可疑交易报告 | 第46页 |
| (四) 现金交易报告 | 第46-48页 |
| 第五章 当代中国的反洗钱政策目标 | 第48-61页 |
| 第一节 我国的反洗钱刑事立法 | 第48-51页 |
| 一、刑事立法中的反洗钱政策 | 第48-49页 |
| 二、行政管理法规中的反洗钱政策目标 | 第49-51页 |
| (一) 制定专门的反洗钱法 | 第50页 |
| (二) 制定反洗钱法的配套规章 | 第50-51页 |
| (三) 反洗钱工作向非金融机构延伸 | 第51页 |
| 第二节 中国反洗钱必要性研究 | 第51-54页 |
| 一、当前我国刑事犯罪的基本特征分析 | 第51-53页 |
| (一) 经济犯罪案件增长迅速,涉案金额巨大 | 第51-52页 |
| (二) 带黑社会性质组织犯罪日趋严重 | 第52页 |
| (三) 职务犯罪问题严峻 | 第52-53页 |
| 二、洗钱现状引发的反洗钱思考 | 第53页 |
| 三、中国洗钱犯罪的十大类型 | 第53-54页 |
| 第三节 中国反洗钱特殊问题分析 | 第54-58页 |
| 一、利用"地下钱庄"跨境洗钱问题 | 第55页 |
| 二、美国治理"地下钱庄"的基本经验 | 第55-56页 |
| 三、监管本外币现钞出入境措施分析 | 第56-58页 |
| 四、加强本外币现钞出入境控制的必要性分析 | 第58页 |
| 第四节 关于我国反洗钱政策目标的建议 | 第58-61页 |
| 一、完善没收制度 | 第58-60页 |
| 二、建立健全反洗钱执法机构 | 第60页 |
| 三、建立反洗钱的激励机制 | 第60-61页 |
| 四、完善反洗钱的法律体系 | 第61页 |
| 小结 | 第61-62页 |
| 注释 | 第62-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
