| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 整体背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 监管环境 | 第11-13页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第13-19页 |
| 1.2.1 我国农村商业银行反洗钱项目建设必要性 | 第13-15页 |
| 1.2.2 我国农村商业银行反洗钱项目建设目标 | 第15-16页 |
| 1.2.3 我国农村商业银行反洗钱项目建设创新与不足 | 第16-19页 |
| 第2章 反洗钱项目建设概述 | 第19-21页 |
| 2.1 反洗钱项目建设的理解 | 第19-20页 |
| 2.1.1 反洗钱项目概念理解 | 第19页 |
| 2.1.2 反洗钱项目整体框架 | 第19-20页 |
| 2.2 反洗钱项目建设特点 | 第20-21页 |
| 第3章 我国农村商业银行反洗钱项目建设现状和存在的问题 | 第21-26页 |
| 3.1 我国农村商业银行反洗钱管理现状 | 第21-22页 |
| 3.1.1 反洗钱法律体系尚不健全 | 第21页 |
| 3.1.2 反洗钱履职能力尚待提高 | 第21-22页 |
| 3.1.3 反洗钱系统监测手段尚待完善 | 第22页 |
| 3.2 农村商业银行同业建设情况（以北京农商行为例） | 第22-24页 |
| 3.2.1 建立统一的反洗钱系统平台 | 第22页 |
| 3.2.2 完善数据处理需求 | 第22页 |
| 3.2.3 梳理工作流程 | 第22-23页 |
| 3.2.4 设置可疑量化规则模型 | 第23页 |
| 3.2.5 实现大额、可疑交易监测及报告需求 | 第23页 |
| 3.2.6 实现客户识别与客户信息管理 | 第23页 |
| 3.2.7 实现反洗钱报文处理需求 | 第23页 |
| 3.2.8 实现反洗钱、反恐怖融资及客户评级相关统计报表的统计工作 | 第23-24页 |
| 3.2.9 实现反洗钱报告的合规性及各类日志管理 | 第24页 |
| 3.2.10 实现客户洗钱风险评级需求 | 第24页 |
| 3.2.11 实现反洗钱指标特征分析 | 第24页 |
| 3.2.12 建立案例调查跟踪功能 | 第24页 |
| 3.3 我国农村商业银行反洗钱项目建设常见问题与难点 | 第24-26页 |
| 第4章 某农商行反洗钱项目建设案例 | 第26-41页 |
| 4.1 某农村商业银行发展现状 | 第26页 |
| 4.2 某农商行反洗钱项目建设整体思路 | 第26-28页 |
| 4.2.1 项目建设总体目标 | 第26-27页 |
| 4.2.2 项目建设具体目标 | 第27-28页 |
| 4.3 某农商行反洗钱项目建设实施方案 | 第28-41页 |
| 4.3.1 反洗钱管理现状与差距分析 | 第28-29页 |
| 4.3.2 反洗钱项目建设规划 | 第29-39页 |
| 4.3.3 反洗钱管理系统落地 | 第39-41页 |
| 第5章 某农商行反洗钱项目建设效果分析与结论 | 第41-45页 |
| 5.1 客户身份识别效果分析与结论 | 第41-42页 |
| 5.2 客户等级分类效果分析与结论 | 第42-43页 |
| 5.3 大额可疑交易监测与报告效果分析与结论 | 第43-44页 |
| 5.4 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
