南非反洗钱制度研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9页 |
| ·研究目的与方法 | 第9-10页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文存在的不足 | 第11-12页 |
| 第2章 南非反洗钱制度的立法背景 | 第12-23页 |
| ·影响南非反洗钱立法的因素 | 第12-20页 |
| ·国际反洗钱趋势 | 第12-15页 |
| ·区域反洗钱特殊背景 | 第15-17页 |
| ·国内反洗钱的必要性 | 第17-20页 |
| ·南非反洗钱制度的法律渊源 | 第20-23页 |
| 第3章 洗钱的认定 | 第23-29页 |
| ·南非的洗钱罪 | 第23-24页 |
| ·南非洗钱罪的构成要素分析 | 第24-26页 |
| ·洗钱犯罪的主观要件 | 第24-25页 |
| ·洗钱犯罪的对象要件 | 第25页 |
| ·洗钱犯罪的行为要件 | 第25-26页 |
| ·中南两国洗钱罪认定差异分析 | 第26-29页 |
| ·洗钱罪的客体差异 | 第26页 |
| ·洗钱罪的客观方面差异 | 第26-27页 |
| ·洗钱罪主体差异 | 第27页 |
| ·洗钱罪主观方面的差异 | 第27-29页 |
| 第4章 南非反洗钱的相关机构及其法律制度 | 第29-41页 |
| ·南非反洗钱机构 | 第29-30页 |
| ·金融情报中心（FIC） | 第29-30页 |
| ·反洗钱咨询委员会（MLAC） | 第30页 |
| ·南非反洗钱的措施 | 第30-38页 |
| ·客户身份识别制度 | 第30-31页 |
| ·客户身份资料和交易记录保存制度 | 第31-32页 |
| ·交易报告制度 | 第32-36页 |
| ·信息获得的有关规定 | 第36-37页 |
| ·反洗钱内部控制制度 | 第37-38页 |
| ·违反有关反洗钱法规的罪行及处罚 | 第38-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录A 读研期间发表论文目录 | 第47页 |
