| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 导论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·选题思路与框架 | 第11页 |
| ·预期贡献 | 第11-13页 |
| 2. 水电建设集团公司治理结构与内部控制措施 | 第13-24页 |
| ·水电建设集团公司治理结构的现状 | 第13-15页 |
| ·集团公司治理结构方面存在的主要问题 | 第15-16页 |
| ·集团公司股权结构不合理,董事会行使权利不到位 | 第15-16页 |
| ·集团公司监事会的组成及其权利行使问题 | 第16页 |
| ·水电建设集团公司的主要内部控制措施 | 第16-24页 |
| ·水电建设集团的基本内部控制制度 | 第16-19页 |
| ·水电建设集团公司特殊行业性质下所采用的有特点的管控手段 | 第19-24页 |
| 3. 水电建设集团公司目前内部控制制度实施过程中的问题探讨 | 第24-31页 |
| ·国有企业内部控制存在的问题 | 第24-26页 |
| ·董事会治理环节薄弱,效率低下 | 第24页 |
| ·管理层风险意识薄弱,缺乏有效的防范措施 | 第24-25页 |
| ·内部控制制度不完善 | 第25-26页 |
| ·水电建设集团公司内部控制制度下的问题所在 | 第26-31页 |
| ·资金管理难度大,工作效率不高 | 第26-27页 |
| ·部门工作缺乏沟通,管理混乱,增加工作负担 | 第27-29页 |
| ·难以做到集权与分权相结合 | 第29-30页 |
| ·结算制度不完善,变更索赔缓慢 | 第30-31页 |
| 4. 完善集团公司治理结构,优化内部控制制度的对策思考 | 第31-44页 |
| ·集团公司治理结构的改革和完善 | 第31-34页 |
| ·完善强化董事会,充分发挥其作用 | 第32页 |
| ·健全监事会,扩大其行使的权利范围 | 第32-33页 |
| ·进行体制创新,科学定位集团母子公司 | 第33-34页 |
| ·优化和完善集团公司内部控制制度的对策 | 第34-42页 |
| ·加强资金集中管理,提高风险防范能力 | 第34-35页 |
| ·优化集团公司投资组合战略,改进以往墨守成规的投资方式 | 第35-38页 |
| ·明确定位相互交叉作业的子公司之间的责权利,减少子公司问考核业绩的冲突 | 第38-39页 |
| ·视成员企业运作过程加大集权和放权力度 | 第39-40页 |
| ·清晰定位合作方关系,规范结算程序 | 第40-41页 |
| ·完善内控程序,在原则范围内为职工谋福利,为公司谋发展 | 第41-42页 |
| ·对如何推进集团公司内控管理的一点思考 | 第42-44页 |
| 5. 小结 | 第44-45页 |
| ·本文小结 | 第44页 |
| ·文章研究的局限 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
