| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外反洗钱监管的相关文献 | 第11-13页 |
| ·国内反洗钱监管的相关文献 | 第13-15页 |
| ·研究内容和研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法、主要创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 洗钱的特征与反洗钱监管的理论支持 | 第17-26页 |
| ·重要概念与关系的界定 | 第17-22页 |
| ·洗钱的概念 | 第17-19页 |
| ·洗钱的特征、阶段和主要方式 | 第19-21页 |
| ·反洗钱的概念 | 第21-22页 |
| ·金融业反洗钱监管的理论基础 | 第22-26页 |
| ·公共利益说 | 第22-23页 |
| ·金融脆弱说 | 第23页 |
| ·法律的不完备说 | 第23-24页 |
| ·博弈论的分析 | 第24-26页 |
| 第三章 金融业反洗钱监管的国际实践考察 | 第26-33页 |
| ·国外反洗钱监管模式 | 第26-29页 |
| ·美国监管模式 | 第26-27页 |
| ·瑞士监管模式 | 第27页 |
| ·英国监管模式 | 第27-29页 |
| ·澳大利亚监管模式 | 第29页 |
| ·反洗钱监管模式的比较和启示 | 第29-33页 |
| 第四章 我国基层央行反洗钱监管的现状 | 第33-48页 |
| ·我国反洗钱组织建设 | 第33-37页 |
| ·中国人民银行与反洗钱监管 | 第34-36页 |
| ·基层央行与反洗钱监管 | 第36-37页 |
| ·基层央行反洗钱监管制度的建设与实施 | 第37-41页 |
| ·基层央行反洗钱监管存在的主要问题及原因分析 | 第41-48页 |
| ·客户身份识别管理办法存在的问题及原因分析 | 第41-43页 |
| ·人民币大额和可疑支付交易报告制度实施存在的问题及原因分析 | 第43-45页 |
| ·信息共享机制建设存在的问题及原因分析 | 第45-46页 |
| ·反洗钱监管在其他方面的问题及原因分析 | 第46-48页 |
| 第五章 完善我国基层央行反洗钱监管的相关建议 | 第48-52页 |
| ·完善我国反洗钱监管制度的建议 | 第48-51页 |
| ·完善客户身份识别管理办法的建议 | 第48-49页 |
| ·完善人民币大额和可疑支付交易报告制度的建议 | 第49-50页 |
| ·健全反洗钱监管信息共享机制的建议 | 第50-51页 |
| ·其他方面的建议 | 第51-52页 |
| 结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第56页 |