论反洗钱法律制度的完善
| 内容摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 洗钱行为概述 | 第7-14页 |
| ·洗钱行为的理论探究 | 第7-10页 |
| ·洗钱的含义 | 第7-9页 |
| ·洗钱的词源 | 第7页 |
| ·洗钱的现代含义 | 第7-9页 |
| ·洗钱的特征 | 第9-10页 |
| ·当今中国的洗钱行为 | 第10-12页 |
| ·洗钱行为的现状 | 第10-11页 |
| ·洗钱行为的演化趋势 | 第11-12页 |
| ·中国反洗钱的重要性 | 第12-14页 |
| ·反洗钱是中国的国际责任 | 第12-13页 |
| ·反洗钱对中国的重要意义 | 第13-14页 |
| 第二章 我国反洗钱法律制度的现状及不足 | 第14-23页 |
| ·现行反洗钱的法律制度 | 第14-16页 |
| ·刑法关于洗钱罪的规定 | 第14-15页 |
| ·反洗钱的金融外汇管理规定 | 第15-16页 |
| ·反洗钱机构的建设 | 第16页 |
| ·中国反洗钱法律制度的不足 | 第16-23页 |
| ·反洗钱法律法规不完善 | 第16-19页 |
| ·缺乏专门的反洗钱法 | 第16-17页 |
| ·刑事立法不够完善 | 第17-19页 |
| ·反洗钱政府组织体系不健全 | 第19页 |
| ·金融机构反洗钱制度不完善 | 第19-21页 |
| ·缺乏有效的国际合作 | 第21-23页 |
| 第三章 我国反洗钱法律制度的完善 | 第23-40页 |
| ·制定专门的反洗钱法 | 第23-24页 |
| ·反洗钱法的立法价值 | 第23-24页 |
| ·反洗钱法的基本内容 | 第24页 |
| ·完善反洗钱的刑事立法 | 第24-28页 |
| ·扩大洗钱罪上游犯罪的范围 | 第24-25页 |
| ·扩张洗钱罪主观方面 | 第25-26页 |
| ·完善洗钱犯罪洗钱行为方式的规定 | 第26-27页 |
| ·加大对洗钱罪的处罚力度 | 第27-28页 |
| ·健全政府的反洗钱组织体系 | 第28-29页 |
| ·完善金融机构反洗钱制度 | 第29-34页 |
| ·健全银行客户身份识别制 | 第30页 |
| ·完善大额交易报告和可疑交易报告制度 | 第30-33页 |
| ·建立交易记录和交易记录保存制度 | 第33-34页 |
| ·加强反洗钱的金融防范 | 第34-35页 |
| ·加强金融机构的反洗钱工作 | 第34-35页 |
| ·加强反洗钱金融监督管理 | 第35页 |
| ·建立反洗钱工作中的利益激励机制 | 第35-37页 |
| ·加强反洗钱的国际合作 | 第37-40页 |
| ·反洗钱法律制度与国际接轨 | 第37-38页 |
| ·尽快加入反洗钱国际组织 | 第38页 |
| ·加强国际间的司法协助与合作 | 第38页 |
| ·加强反洗钱国际信息交流 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 个人简历及研究成果 | 第44页 |
