| 声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 金融业反洗钱工作的理论分析 | 第10-21页 |
| ·反洗钱概述 | 第10-14页 |
| ·洗钱的界定 | 第10-12页 |
| ·洗钱常用的手段 | 第12-13页 |
| ·反洗钱概念及特点 | 第13页 |
| ·金融业反洗钱工作 | 第13-14页 |
| ·洗钱犯罪与金融业的关系 | 第14-16页 |
| ·洗钱链条离不开金融业 | 第14-15页 |
| ·洗钱利用金融支付作为载体 | 第15-16页 |
| ·金融业反洗钱的意义 | 第16-21页 |
| ·有利于维护国家社会经济稳定 | 第16-17页 |
| ·为遏制腐败和维护国家财产安全提供有效手段 | 第17页 |
| ·为金融业自身发展提供保障 | 第17-19页 |
| ·金融业反洗钱能有力打击洗钱犯罪 | 第19-21页 |
| 第二章 发达国家反洗钱经验做法 | 第21-31页 |
| ·发达国家反洗钱工作情况 | 第21-29页 |
| ·明确反洗钱主体 | 第21页 |
| ·建立了反洗钱法律体系 | 第21-26页 |
| ·严格的大额现金报告制度 | 第26-27页 |
| ·加强与国际合作交流 | 第27-29页 |
| ·发达国家反洗钱工作对我国的启示 | 第29-31页 |
| ·引导树立正确的反洗钱观念是当务之急 | 第29页 |
| ·尽快完善反洗钱法律法规体系是重中之重 | 第29页 |
| ·落实可疑交易情报制度是反洗钱工作之根本 | 第29-30页 |
| ·有效的跨境合作是反洗钱工作的客观要求 | 第30-31页 |
| 第三章 我国金融业反洗钱工作现状及存在问题 | 第31-46页 |
| ·我国金融业反洗钱现状 | 第31-38页 |
| ·我国金融业反洗钱工作主体及主要职责 | 第31-33页 |
| ·我国金融业反洗钱操作框架 | 第33-34页 |
| ·我国金融业反洗钱成果 | 第34-38页 |
| ·我国金融业反洗钱工作存在的问题 | 第38-46页 |
| ·金融业反洗钱存在认识不足 | 第38-40页 |
| ·“了解你的客户”制度未完全落实 | 第40-42页 |
| ·商业银行反洗钱工作制度和内控体系停留在表面 | 第42-44页 |
| ·基层金融机构可疑支付报告存在偏差 | 第44-46页 |
| 第四章 我国金融业反洗钱工作对策 | 第46-54页 |
| ·强化宣传教育,提高认识程度 | 第46-48页 |
| ·形成金融宣传教育网络,加大反洗钱宣传力度 | 第46-47页 |
| ·建立反洗钱基层联席会议,形成反洗钱协调机制 | 第47页 |
| ·多样化形式开展反洗钱教育 | 第47-48页 |
| ·落实反洗钱工作制度 | 第48-49页 |
| ·健全制度、细化规则,提高“了解你的客户”可操作性 | 第48页 |
| ·防范利用虚假资料开立银行账户进行洗钱 | 第48-49页 |
| ·强化金融机构履行反洗钱义务 | 第49-51页 |
| ·要求金融机构认真履行反洗钱法律义务 | 第49-50页 |
| ·中国人民银行加强反洗钱检查处罚力度 | 第50-51页 |
| ·提高涉嫌洗钱现象的识别能力 | 第51-54页 |
| ·掌握涉嫌洗钱现象的表现形式 | 第51-52页 |
| ·中国人民银行制定易操作可疑支付标准 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简介 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表论著及获奖情况 | 第60页 |