保险公司反洗钱信息系统的设计与实现
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·项目背景及研究意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·国外反洗钱研究现状 | 第9-10页 |
| ·国外反洗钱软件简介 | 第10-12页 |
| ·我国反洗钱信息系统的现状及问题 | 第12-14页 |
| ·本文的主要工作及组织结构 | 第14-17页 |
| 第二章 反洗钱信息系统需求分析 | 第17-33页 |
| ·反洗钱交易行为的判定规则 | 第17-20页 |
| ·大额交易判定规则 | 第17-18页 |
| ·可疑交易判定规则 | 第18-20页 |
| ·上报报文格式要求 | 第20-24页 |
| ·大额交易数据包与大额交易报文 | 第21-22页 |
| ·可疑交易数据包与可疑交易报文 | 第22-24页 |
| ·反洗钱信息系统功能要求 | 第24-25页 |
| ·数据接口管理要求 | 第25-27页 |
| ·与业务系统数据交互 | 第25-26页 |
| ·与监管机构的数据交互 | 第26-27页 |
| ·大额交易数据分析管理要求 | 第27页 |
| ·可疑交易数据分析管理要求 | 第27-28页 |
| ·大额交易数据上报管理要求 | 第28-31页 |
| ·大额交易数据维护 | 第29页 |
| ·大额上报报文文件生成 | 第29-30页 |
| ·大额上报文件打包 | 第30-31页 |
| ·大额回执信息处理 | 第31页 |
| ·可疑交易数据上报管理要求 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 反洗钱信息系统设计 | 第33-45页 |
| ·反洗钱信息系统的系统框架 | 第33-34页 |
| ·保险公司反洗钱内审控制机制的设计 | 第34-36页 |
| ·交易数据上报管理工作流的设计 | 第36-37页 |
| ·反洗钱信息系统数据库的设计 | 第37-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 反洗钱信息系统实现 | 第45-57页 |
| ·相关技术与工具 | 第45-46页 |
| ·系统重要功能的实现 | 第46-48页 |
| ·可疑数据管理模块的实现 | 第48-56页 |
| ·可疑交易数据生成 | 第48-51页 |
| ·可疑数据确认 | 第51-53页 |
| ·可疑报文生成 | 第53-55页 |
| ·可疑包生成 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 反洗钱系统的测试 | 第57-61页 |
| ·反洗钱交易信息提取功能测试 | 第57-58页 |
| ·反洗钱内控流程功能测试 | 第58-59页 |
| ·反洗钱报文生成功能测试 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 结束语 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |
