| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 作为刑事政策的反洗钱制度 | 第10-17页 |
| 第一节 反洗钱作为刑事政策产生的背景 | 第10-12页 |
| 一、传统禁毒策略的束手无策 | 第10-12页 |
| 二、通过反洗钱禁毒的设想应运而生 | 第12页 |
| 第二节 反洗钱制度的发展 | 第12-15页 |
| 第三节 洗钱活动的新发展 | 第15-17页 |
| 一、洗钱规模的扩大 | 第15页 |
| 二、洗钱手段的演变 | 第15-17页 |
| 第二章 反洗钱作为刑事政策的依据 | 第17-22页 |
| 第一节 反洗钱的刑事政策作用机理 | 第17-18页 |
| 第二节 反洗钱的理论依据 | 第18-22页 |
| 一、犯罪经济学分析理论 | 第18-19页 |
| 二、犯罪情境预防理论 | 第19-20页 |
| 三、理性选择理论 | 第20-22页 |
| 第三章 反洗钱的刑事政策意义分析 | 第22-28页 |
| 第一节 反洗钱的刑事政策重心 | 第22-23页 |
| 一、以预防犯罪为主 | 第22-23页 |
| 二、由关注犯罪行为或犯罪人本身转向关注犯罪所得收益 | 第23页 |
| 第二节 反洗钱的刑事政策目标 | 第23-25页 |
| 一、直接目标——遏制上位犯罪 | 第24页 |
| 二、衍生目标——保障金融和经济安全 | 第24-25页 |
| 三、高层目标——改善社会整体治安形势 | 第25页 |
| 第三节 反洗钱的刑事政策作用 | 第25-28页 |
| 一、增加上位犯罪的成本 | 第26页 |
| 二、削弱犯罪组织的经济基础 | 第26-27页 |
| 三、提高发现上位犯罪的能力 | 第27页 |
| 四、聚焦高层犯罪 | 第27-28页 |
| 第四章 我国的刑事政策与反洗钱制度 | 第28-42页 |
| 第一节 我国刑事政策发展和演变 | 第28-30页 |
| 一、社会治安综合治理政策 | 第28-29页 |
| 二、基本刑事司法政策 | 第29-30页 |
| 三、社会治安综合治理政策与基本刑事司法政策的关系 | 第30页 |
| 第二节 对我国刑事政策的效果评估 | 第30-31页 |
| 第三节 我国反洗钱制度的主要内容 | 第31-38页 |
| 一、我国反洗钱制度的形成和发展 | 第31-33页 |
| 二、我国反洗钱制度的内容 | 第33-38页 |
| 第四节 我国反洗钱制度评估 | 第38-42页 |
| 一、总体评价 | 第38页 |
| 二、刑事规范和措施方面的评价及改进 | 第38-39页 |
| 三、金融机构、特定非金融机构履行反洗钱义务的评价 | 第39-40页 |
| 四、对国际合作的评价 | 第40-42页 |
| 第五章 我国反洗钱制度的完善 | 第42-47页 |
| 第一节 修改和完善刑法关于洗钱罪的规定 | 第42-44页 |
| 一、扩大洗钱罪上位犯罪的范围 | 第42-43页 |
| 二、扩大洗钱罪的主体 | 第43页 |
| 三、完善洗钱的行为方式 | 第43-44页 |
| 第二节 完善没收制度 | 第44-45页 |
| 第三节 坚持以风险为基础的反洗钱原则 | 第45-46页 |
| 第四节 增强反洗钱机构和人员的专业性 | 第46页 |
| 第五节 加强反洗钱的国际合作 | 第46-47页 |
| 结语 | 第47-48页 |
| 注释 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |