网络非法集资犯罪侦查研究--以网贷平台为视角
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第11-12页 |
| 1 网贷平台非法集资概述 | 第12-20页 |
| 1.1 研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 网贷平台 | 第14-17页 |
| 1.4.1 网贷平台的概念 | 第14页 |
| 1.4.2 我国网贷平台的行业发展现状 | 第14-17页 |
| 1.5 网贷平台非法集资犯罪的界定 | 第17-18页 |
| 1.6 网贷平台非法集资犯罪的主要模式 | 第18-20页 |
| 2 网贷平台非法集资犯罪的现状分析 | 第20-25页 |
| 2.1 网贷平台非法集资犯罪的发案原因 | 第20-22页 |
| 2.1.1 民间投资意愿旺盛，投资人防范意识淡薄 | 第20页 |
| 2.1.2 监管过于宽松，分业监管模式存有弊端 | 第20-21页 |
| 2.1.3 行业准入门槛低 | 第21页 |
| 2.1.4 问题平台无退出机制 | 第21-22页 |
| 2.2 网贷平台非法集资犯罪的特点 | 第22-25页 |
| 2.2.1 涉案地域广、金额大，涉案投资人分散 | 第22页 |
| 2.2.2 设置境外服务器，依托虚拟网络隐蔽性强 | 第22-23页 |
| 2.2.3 O2O模式线上线下同时运作 | 第23页 |
| 2.2.4 以高息、高额利诱，谎称资金安全 | 第23-24页 |
| 2.2.5 全方位包装平台，伪装性强 | 第24页 |
| 2.2.6 犯罪成本低、收益高，犯罪手段不断升级 | 第24-25页 |
| 3 网贷平台非法集资犯罪的侦查困境 | 第25-31页 |
| 3.1 案件介入时机难以把握 | 第25-26页 |
| 3.1.1 线索获取渠道窄 | 第25页 |
| 3.1.2 打早打小工作开展难 | 第25-26页 |
| 3.1.3 司法定性难 | 第26页 |
| 3.2 投资人身份定性难，阻挠干扰侦查工作 | 第26-27页 |
| 3.2.1 投资人身份难认定 | 第26-27页 |
| 3.2.2 部分投资人盲目干扰办案 | 第27页 |
| 3.3 证据种类繁多，取证难度大 | 第27-28页 |
| 3.3.1 线上线下证据并存，收集工作繁重 | 第27页 |
| 3.3.2 电子数据采集难 | 第27-28页 |
| 3.3.3 取证规范化有待提高 | 第28页 |
| 3.4 信息交流共享不畅，侦查协作受限 | 第28-29页 |
| 3.4.1 信息共享机制不完善 | 第28-29页 |
| 3.4.2 跨区域侦查协作难 | 第29页 |
| 3.5 追赃挽损难，涉稳问题严重 | 第29-31页 |
| 3.5.1 追赃难度大 | 第29-30页 |
| 3.5.2 维稳压力大，易引发群体性事件 | 第30-31页 |
| 4 网贷平台非法集资犯罪的侦查对策 | 第31-41页 |
| 4.1 提升预警防控能力 | 第31-33页 |
| 4.1.1 立足情报导侦，多维度研判情报信息 | 第31页 |
| 4.1.2 拓宽情报线索来源 | 第31-32页 |
| 4.1.3 多部门共建预警平台 | 第32-33页 |
| 4.2 初步查证案件信息，认定案件性质 | 第33-34页 |
| 4.2.1 积极开展初查 | 第33页 |
| 4.2.2 准确认定案件性质 | 第33页 |
| 4.2.3 及时控制涉案人员，查封、扣押涉案财物 | 第33-34页 |
| 4.3 全方位收集涉案证据，提升电子数据取证水平 | 第34-37页 |
| 4.3.1 全方位收集证据 | 第34-36页 |
| 4.3.2 注重电子数据提取的规范性 | 第36-37页 |
| 4.4 注重侦查协作，建立长效机制 | 第37-38页 |
| 4.4.1 构建跨区域、跨部门信息共享系统 | 第37页 |
| 4.4.2 共建长效合作机制 | 第37-38页 |
| 4.4.3 拓展经侦协作配合机制建设 | 第38页 |
| 4.5 全面推进追赃挽损工作，做好维稳工作 | 第38-41页 |
| 4.5.1 加大追缴赃款赃物力度 | 第38-39页 |
| 4.5.2 维护社会稳定，有效化解矛盾 | 第39-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
