| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 第一章 腐败与洗钱--硬币的两面 | 第13-20页 |
| 第一节 腐败收益与洗钱的概述 | 第13-14页 |
| 第二节 隐瞒和掩饰犯罪收益的手段 | 第14-16页 |
| 第三节 萨利纳斯案及成克杰案 | 第16-18页 |
| 一、 萨利纳斯(Raul Salinas)案 | 第16-17页 |
| 二、 成克杰案 | 第17-18页 |
| 三、 有关腐败洗钱案的特点分析 | 第18页 |
| 小结: 反洗钱--打击、控制、预防腐败政策的重要一环 | 第18-20页 |
| 第二章 金融机构与腐败收益外逃的法律控制 | 第20-31页 |
| 第一节 洗钱路线图的分析 | 第20-21页 |
| 第二节 反洗钱法与对金融机构的“透明度”要求 | 第21-23页 |
| 一、 “曝光”原则 | 第21页 |
| 二、 金融机构及其职员的冲突地位 | 第21-23页 |
| 第三节 反洗钱法对金融机构及其职员冲突地位的衡平 | 第23-29页 |
| 一、 金融机构的被动常规报告义务与监管机构的持续监管(美国) | 第23-25页 |
| 二、 主动的可疑交易报告制度(英国) | 第25-27页 |
| 三、 金融机构及其职员最大注意义务下的反洗钱自律(瑞士) | 第27-29页 |
| 第四节 各国反洗钱法晚近的发展 | 第29页 |
| 小结: 反洗钱法对金融机构冲突地位的衡平 | 第29-31页 |
| 第三章 没收制度与腐败收益的追回 | 第31-48页 |
| 第一节 腐败收益追回国际法律机制 | 第31-32页 |
| 第二节 美国的没收制度 | 第32-39页 |
| 一、 刑事没收和民事没收 | 第32-33页 |
| 二、 美国民事没收法评述 | 第33-39页 |
| 第三节 美国民事没收法和刑事诉讼法中的正当程序要求的差异及分析 | 第39-42页 |
| 一、 美国民事没收法中的正当法律程序要求 | 第39-40页 |
| 二、 美国刑事诉讼程序中的正当法律程序要求 | 第40页 |
| 三、 正当程序标准在美国民事没收法和刑事诉讼法中差异之分析 | 第40-42页 |
| 第四节 中国的没收制度简述 | 第42-45页 |
| 一、 刑事没收 | 第42-44页 |
| 二、 行政没收 | 第44-45页 |
| 三、 民事诉讼程序中的没收 | 第45页 |
| 小结: 没收与作为对物诉讼的民事没收法 | 第45-48页 |
| 第四章 腐败资产追回事宜合作与人犯引渡事宜合作之比较 | 第48-64页 |
| 第一节 腐败收益追回事宜的合作 | 第48-51页 |
| 一、 没收措施方面的合作 | 第48-49页 |
| 二、 临时措施方面的合作 | 第49页 |
| 三、 没收对象(目标财产)的范围 | 第49页 |
| 四、 资产的返还和处分 | 第49-51页 |
| 第二节 关于余振东案 | 第51-54页 |
| 第三节 中美在余振东案中腐败收益返还上的合作 | 第54-56页 |
| 第四节 中美在余振东案中人犯移交上的合作 | 第56-57页 |
| 第五节 中美之间引渡的法律障碍 | 第57-61页 |
| 一、 中美双方特别协议的内容及背景 | 第57页 |
| 二、 死刑不引渡原则及由之派生出的酷刑不引渡原则 | 第57-58页 |
| 三、 引渡审查制度与请求国和被请求国司法理念差异所造成的不确定性 | 第58-59页 |
| 四、 中美间刑事司法理念差异之浅见 | 第59-61页 |
| 第六节 中国在余振东案中的政策选择及后果 | 第61-62页 |
| 小结: 在没收领域的合作更能克服司法理念差异的障碍 | 第62-64页 |
| 第五章 我国反洗钱法重构之初探 | 第64-75页 |
| 第一节 反洗钱法在国际和国内犯罪控制法律制度中的重要地位 | 第64-65页 |
| 第二节 我国反洗钱法的现状及评析 | 第65-70页 |
| 一、 刑法 | 第65-66页 |
| 二、 行政性法规 | 第66-70页 |
| 第三节 重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力 | 第70-72页 |
| 一、 对上游犯罪范围的要求 | 第70-71页 |
| 二、 对打击洗钱活动措施的要求 | 第71-72页 |
| 第四节 重构我国反洗钱法所要实现的目标及建议 | 第72-75页 |
| 结语 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 后记 | 第79页 |
