银行反洗钱信息数据甄别系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 我国银行反洗钱领域现状分析 | 第10-11页 |
| 1.3 本论文主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本论文主要结构 | 第12-13页 |
| 第二章 银行反洗钱信息数据甄别系统需求分析 | 第13-27页 |
| 2.1 银行业务现状分析 | 第13-14页 |
| 2.2 信息数据甄别业务流程分析 | 第14-15页 |
| 2.3 信息数据甄别功能需求分析 | 第15-26页 |
| 2.3.1 大额交易甄别 | 第17页 |
| 2.3.2 可疑信息甄别规范设计 | 第17-23页 |
| 2.3.3 可疑信息的甄别规范 | 第23-24页 |
| 2.3.4 可疑程度估算和建模 | 第24-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 银行反反洗钱信息数据甄别系统总体设计 | 第27-34页 |
| 3.1 设计思想与路线 | 第27-28页 |
| 3.2 系统体系架构设计 | 第28-31页 |
| 3.2.1 数据采集层 | 第29页 |
| 3.2.2 数据存储层 | 第29-30页 |
| 3.2.3 数据处理层 | 第30页 |
| 3.2.4 信息管理层 | 第30-31页 |
| 3.2.5 信息报送层 | 第31页 |
| 3.3 系统功能结构设计 | 第31-32页 |
| 3.4 成交业务信息辨别分系统 | 第32-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 银行反洗钱信息数据甄别系统的详细设计 | 第34-48页 |
| 4.1 系统模块设计 | 第34-44页 |
| 4.1.1 信息数据甄别步骤 | 第34-35页 |
| 4.1.2 系统信息来源 | 第35页 |
| 4.1.3 收集的内容和要点 | 第35页 |
| 4.1.4 信息收集的方式 | 第35页 |
| 4.1.5 信息数据甄别方法 | 第35-44页 |
| 4.2 系统数据库的设计 | 第44-45页 |
| 4.2.1 等待上报信息数据库 | 第44-45页 |
| 4.2.2 洗钱嫌疑信息数据库 | 第45页 |
| 4.2.3 临时信息数据库 | 第45页 |
| 4.3 系统接口设计 | 第45-46页 |
| 4.4 系统界面设计 | 第46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 信息数据甄别子系统的实现与测试 | 第48-61页 |
| 5.1 信息数据甄别子系统的开发平台 | 第48页 |
| 5.2 信息数据甄别子系统的实现过程 | 第48-53页 |
| 5.3 反洗钱信息数据甄别系统测试过程 | 第53-60页 |
| 5.3.1 反洗钱信息数据甄别系统测试流程 | 第54页 |
| 5.3.2 单元测试阐述 | 第54页 |
| 5.3.3 系统整体测试阐述 | 第54-55页 |
| 5.3.4 系统主要功能测试 | 第55-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 本文创新点 | 第61页 |
| 6.2 问题和展望 | 第61-62页 |
| 6.3 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
