反洗钱系统设计与实现
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 前景 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景分析 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究必要性 | 第10页 |
| 1.4 论文主要研究工作及创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 需求分析 | 第12-20页 |
| 2.1 系统功能需求 | 第12-17页 |
| 2.1.1 平台功能需求 | 第12-14页 |
| 2.1.2 监管统计报表 | 第14-15页 |
| 2.1.3 客户风险评级 | 第15-17页 |
| 2.2 系统性能需求 | 第17-20页 |
| 2.2.1 性能及容量 | 第18页 |
| 2.2.2 安全性要求 | 第18-19页 |
| 2.2.3 运维监控要求 | 第19-20页 |
| 第三章 系统设计 | 第20-42页 |
| 3.1 设计基本原则 | 第20-21页 |
| 3.2 总体设计 | 第21-23页 |
| 3.2.1 技术架构 | 第21-22页 |
| 3.2.2 应用架构 | 第22-23页 |
| 3.3 详细设计 | 第23-42页 |
| 3.3.1 洗钱风险监测 | 第23-31页 |
| 3.3.2 客户风险评级 | 第31-42页 |
| 第四章 系统实现 | 第42-76页 |
| 4.1 权限管理 | 第42-48页 |
| 4.1.1 功能描述 | 第42页 |
| 4.1.2 界面及输入/输出项 | 第42-48页 |
| 4.2 机构管理 | 第48-55页 |
| 4.2.1 功能描述 | 第48页 |
| 4.2.2 界面及输入/输出项 | 第48-55页 |
| 4.3 一次交易补录 | 第55-59页 |
| 4.3.1 功能描述 | 第55页 |
| 4.3.2 界面及输入/输出项 | 第55-59页 |
| 4.4 二次交易补录 | 第59-63页 |
| 4.4.1 功能描述 | 第59页 |
| 4.4.2 界面及输入/输出项 | 第59-63页 |
| 4.5 客户信息补录 | 第63-66页 |
| 4.5.1 功能描述 | 第63页 |
| 4.5.2 流程描述 | 第63页 |
| 4.5.3 界面及输入/输出项 | 第63-66页 |
| 4.6 错误回执交易 | 第66-69页 |
| 4.6.1 功能描述 | 第66-67页 |
| 4.6.2 流程描述 | 第67页 |
| 4.6.3 界面及输入/输出项 | 第67-69页 |
| 4.7 错误回执客户 | 第69-73页 |
| 4.7.1 功能描述 | 第69-70页 |
| 4.7.2 流程描述 | 第70页 |
| 4.7.3 界面及输入/输出项 | 第70-73页 |
| 4.8 错误回执账户 | 第73-76页 |
| 4.8.1 功能描述 | 第73页 |
| 4.8.2 界面及输入/输出项 | 第73-76页 |
| 第五章 系统测试 | 第76-82页 |
| 5.1 功能测试 | 第76-78页 |
| 5.1.1 测试用例 | 第76-78页 |
| 5.2 性能测试 | 第78-82页 |
| 5.2.1 登录测试 | 第78页 |
| 5.2.2 单交易负载测试 | 第78-79页 |
| 5.2.3 配置测试 | 第79-80页 |
| 5.2.4 容量测试 | 第80页 |
| 5.2.5 稳定性测试 | 第80-81页 |
| 5.2.6 结果数据收集 | 第81-82页 |
| 第六章 总结与展望 | 第82-84页 |
| 6.1 论文总结 | 第82页 |
| 6.2 论文展望 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
