统计方法在反洗钱监测分析中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·现有研究成果 | 第13-15页 |
| ·现有研究简评 | 第15-16页 |
| ·课题来源 | 第16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 洗钱基本理论与反洗钱工作现状 | 第18-28页 |
| ·洗钱的基本理论 | 第18-22页 |
| ·洗钱的界定 | 第18-19页 |
| ·洗钱活动的表现形式 | 第19-20页 |
| ·洗钱活动的发展趋势 | 第20-22页 |
| ·当前反洗钱工作现状 | 第22-28页 |
| ·国际组织反洗钱工作现状 | 第22-24页 |
| ·我国反洗钱工作现状 | 第24-26页 |
| ·反洗钱统计监测分析工作中遇到的问题 | 第26-28页 |
| 第3章 反洗钱统计监测方法设计 | 第28-35页 |
| ·对反洗钱可疑交易的重新界定 | 第28-30页 |
| ·从分析数据的角度设计反洗钱统计监测方法 | 第30-33页 |
| ·基于截面数据的反洗钱统计监测方法 | 第30-32页 |
| ·基于时序数据的反洗钱统计监测方法 | 第32-33页 |
| ·从研究对象的角度设计反洗钱统计监测方法 | 第33-35页 |
| ·反洗钱统计监测的微观分析 | 第33页 |
| ·反洗钱统计监测的宏观分析 | 第33-35页 |
| 第4章 反洗钱统计监测模型的构建与实证分析 | 第35-57页 |
| ·反洗钱统计监测模型构建的思路 | 第35页 |
| ·基于截面数据反洗钱统计监测模型的构建与实证分析 | 第35-42页 |
| ·基于截面数据反洗钱监测模型构建的理论阐述 | 第35-40页 |
| ·基于截面数据反洗钱统计监测模型的实证分析 | 第40-42页 |
| ·基于时序数据反洗钱统计监测模型的构建与实证分析 | 第42-54页 |
| ·基于时序数据反洗钱统计监测模型构建的理论阐述 | 第42-47页 |
| ·基于时序数据反洗钱统计监测模型的实证分析 | 第47-54页 |
| ·反洗钱统计监测模型应用小结 | 第54-57页 |
| 第5章 完善我国反洗钱统计监测体系的政策建议 | 第57-60页 |
| ·进一步完善和监督金融机构执行交易报告制度 | 第57页 |
| ·加强反洗钱监测分析的统计制度建设 | 第57-58页 |
| ·加强反洗钱各部门间信息互通 | 第58页 |
| ·努力与较多的国家及时交流反洗钱信息 | 第58页 |
| ·加强现金管理 | 第58-59页 |
| ·加强反洗钱的宣传力度 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表论文及参与课题目录 | 第67页 |
