网络洗钱犯罪防控对策研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 序言 | 第10-11页 |
| 一、网络洗钱犯罪概念和特征 | 第11-16页 |
| (一) 网络洗钱犯罪概念界定 | 第11-12页 |
| 1. 洗钱犯罪的概念 | 第11页 |
| 2. 网络洗钱犯罪的概念 | 第11-12页 |
| (二) 网络洗钱犯罪的主要方式 | 第12-14页 |
| 1. 利用网上银行洗钱 | 第12-13页 |
| 2. 利用电子货币洗钱 | 第13页 |
| 3. 利用网络赌博洗钱 | 第13-14页 |
| 4. 利用网络销售洗钱 | 第14页 |
| (三) 网络洗钱犯罪的特征 | 第14-16页 |
| 1. 网络性 | 第14-15页 |
| 2. 隐蔽性 | 第15页 |
| 3. 国际性 | 第15-16页 |
| 二、我国网络洗钱犯罪的现状及发展趋势 | 第16-20页 |
| (一) 网络洗钱犯罪的现状 | 第16-18页 |
| 1. 涉及网络洗钱犯罪案件数量快速增长 | 第16-18页 |
| 2. 犯罪时间较短且涉案金额较大 | 第18页 |
| (二) 网络洗钱犯罪的发展趋势 | 第18-20页 |
| 1. 恐怖主义融资成为网络洗钱的主要资金来源 | 第18-19页 |
| 2. 腐败资产洗钱成为网络洗钱的主要资金来源 | 第19-20页 |
| 三、我国网络洗钱犯罪防控措施存在的问题 | 第20-26页 |
| (一) 我国《刑法》对洗钱罪规定的立法缺陷 | 第20-22页 |
| 1. 对洗钱犯罪的上游犯罪限定过窄 | 第21页 |
| 2. 对洗钱罪的主观要件设置不当 | 第21页 |
| 3. 对洗钱罪的主体范围规定过窄 | 第21-22页 |
| 4. 对洗钱罪实行行为存在遗漏 | 第22页 |
| (二) 我国缺乏针对网络洗钱的行政立法 | 第22-23页 |
| (三) 我国欠缺对金融机构的监管 | 第23-24页 |
| 1. 客户身份识别制度存在的问题 | 第23页 |
| 2. 报告制度存在的问题 | 第23-24页 |
| 3. 保存记录制度存在的问题 | 第24页 |
| (四) 我国对网络洗钱防控配套机制不完善 | 第24-25页 |
| 1. 缺乏专门的反洗钱机构 | 第24-25页 |
| 2. 尚未建立反洗钱信息交流共享机制 | 第25页 |
| (五) 我国网络洗钱防控的国际合作有待加强 | 第25-26页 |
| 四、我国网络洗钱犯罪防控对策合理构建之探讨 | 第26-31页 |
| (一) 完善《刑法》对洗钱罪的法律规定 | 第26-27页 |
| 1. 适度扩大洗钱罪上游犯罪的范围 | 第26页 |
| 2. 明确界定“明知”的内容 | 第26-27页 |
| 3. 增加本犯为洗钱罪的犯罪主体 | 第27页 |
| 4. 增加洗钱罪的实行行为方式 | 第27页 |
| (二) 完善反网络洗钱行政立法体系 | 第27-28页 |
| (三) 健全金融机构的的监管制度 | 第28-29页 |
| 1. 对客户身份信息进行风险分级管理 | 第29页 |
| 2. 建立洗钱风险报告模型 | 第29页 |
| 3. 完善记录保存法律制度 | 第29页 |
| (四) 建立反网络洗钱的配套机制 | 第29-30页 |
| 1. 建立专门的反洗钱机关 | 第29页 |
| 2. 建立反洗钱信息交流共享机制 | 第29-30页 |
| (五) 加强反网络洗钱国际合作 | 第30-31页 |
| 1. 遵守并积极履行国际公约 | 第30页 |
| 2. 加强国际刑事司法协助 | 第30页 |
| 3. 加强国际学术交流 | 第30-31页 |
| 结语 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |
