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我国第三方支付反洗钱法律规制研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
绪论第8-14页
    一、选题背景与意义第8-9页
    二、文献综述第9-12页
    三、研究方法第12-13页
    四、创新之处第13-14页
第一章 第三方支付与洗钱概述第14-28页
    第一节 第三方支付概述第14-19页
        一、第三方支付的含义界定第14-16页
        二、第三方支付的特性第16-17页
        三、第三方支付法律关系剖析第17-19页
    第二节 第三方支付洗钱概述第19-28页
        一、第三方支付洗钱的含义界定第19-21页
        二、第三方支付洗钱的步骤第21-22页
        三、第三方支付洗钱风险的影响因素第22-24页
        四、第三方支付洗钱的类型及案例第24-28页
第二章 我国第三方支付反洗钱法律规制的现状及不足第28-40页
    第一节 第三方支付反洗钱法律规制的必要性第28-29页
        一、预防和打击上游犯罪活动第28页
        二、促进支付行业长远发展第28-29页
        三、树立良好的国际形象第29页
    第二节 我国第三方支付反洗钱法律规制现状第29-32页
        一、我国反洗钱法律规制现状第29-30页
        二、第三方支付反洗钱法律规制现状第30-32页
    第三节 我国第三方支付反洗钱法律规制的不足第32-40页
        一、立法层级低第32-33页
        二、刑法对洗钱犯罪的打击有限第33-34页
        三、客户身份识别规定不完善第34-35页
        四、可疑交易报告标准缺失第35-36页
        五、数据共享制度有待完善第36-37页
        六、反洗钱激励机制不健全第37-38页
        七、行业自律组织尚未充分发挥作用第38-40页
第三章 我国第三方支付反洗钱法律规制的完善第40-51页
    第一节 域外经验的评析与借鉴第40-45页
        一、第三方支付反洗钱法律规制的“美国模式”第40-42页
        二、第三方支付反洗钱法律规制的“英国模式”第42-44页
        三、英美第三方支付反洗钱法律规制模式对我国的启示第44-45页
    第二节 完善我国第三方支付反洗钱法律规制的建议第45-51页
        一、提高立法层级第45页
        二、加大对洗钱犯罪打击力度第45-47页
        三、完善客户身份识别制度第47页
        四、完善可疑交易报告制度第47-48页
        五、完善数据共享制度第48-49页
        六、健全反洗钱激励机制第49-50页
        七、充分发挥自律组织的作用第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-58页
致谢第58-59页
个人简历第59页

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