我国第三方支付反洗钱法律规制研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 绪论 | 第8-14页 |
| 一、选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 二、文献综述 | 第9-12页 |
| 三、研究方法 | 第12-13页 |
| 四、创新之处 | 第13-14页 |
| 第一章 第三方支付与洗钱概述 | 第14-28页 |
| 第一节 第三方支付概述 | 第14-19页 |
| 一、第三方支付的含义界定 | 第14-16页 |
| 二、第三方支付的特性 | 第16-17页 |
| 三、第三方支付法律关系剖析 | 第17-19页 |
| 第二节 第三方支付洗钱概述 | 第19-28页 |
| 一、第三方支付洗钱的含义界定 | 第19-21页 |
| 二、第三方支付洗钱的步骤 | 第21-22页 |
| 三、第三方支付洗钱风险的影响因素 | 第22-24页 |
| 四、第三方支付洗钱的类型及案例 | 第24-28页 |
| 第二章 我国第三方支付反洗钱法律规制的现状及不足 | 第28-40页 |
| 第一节 第三方支付反洗钱法律规制的必要性 | 第28-29页 |
| 一、预防和打击上游犯罪活动 | 第28页 |
| 二、促进支付行业长远发展 | 第28-29页 |
| 三、树立良好的国际形象 | 第29页 |
| 第二节 我国第三方支付反洗钱法律规制现状 | 第29-32页 |
| 一、我国反洗钱法律规制现状 | 第29-30页 |
| 二、第三方支付反洗钱法律规制现状 | 第30-32页 |
| 第三节 我国第三方支付反洗钱法律规制的不足 | 第32-40页 |
| 一、立法层级低 | 第32-33页 |
| 二、刑法对洗钱犯罪的打击有限 | 第33-34页 |
| 三、客户身份识别规定不完善 | 第34-35页 |
| 四、可疑交易报告标准缺失 | 第35-36页 |
| 五、数据共享制度有待完善 | 第36-37页 |
| 六、反洗钱激励机制不健全 | 第37-38页 |
| 七、行业自律组织尚未充分发挥作用 | 第38-40页 |
| 第三章 我国第三方支付反洗钱法律规制的完善 | 第40-51页 |
| 第一节 域外经验的评析与借鉴 | 第40-45页 |
| 一、第三方支付反洗钱法律规制的“美国模式” | 第40-42页 |
| 二、第三方支付反洗钱法律规制的“英国模式” | 第42-44页 |
| 三、英美第三方支付反洗钱法律规制模式对我国的启示 | 第44-45页 |
| 第二节 完善我国第三方支付反洗钱法律规制的建议 | 第45-51页 |
| 一、提高立法层级 | 第45页 |
| 二、加大对洗钱犯罪打击力度 | 第45-47页 |
| 三、完善客户身份识别制度 | 第47页 |
| 四、完善可疑交易报告制度 | 第47-48页 |
| 五、完善数据共享制度 | 第48-49页 |
| 六、健全反洗钱激励机制 | 第49-50页 |
| 七、充分发挥自律组织的作用 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历 | 第59页 |
