| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-9页 |
| 2 反洗钱制度概述 | 第9-18页 |
| 2.1 反洗钱的规制对象——洗钱 | 第9-15页 |
| 2.1.1“洗钱”的来源与涵义 | 第9页 |
| 2.1.2 传统的洗钱方式 | 第9-12页 |
| 2.1.3 洗钱犯罪行为方式的新表现 | 第12-13页 |
| 2.1.4 构建反洗钱法律制度的必要性 | 第13-15页 |
| 2.2 构建反洗钱法律制度的价值追求与冲突 | 第15-18页 |
| 3 国外反洗钱法律制度研究 | 第18-25页 |
| 3.1 国际组织间反洗钱法律制度研究 | 第18-20页 |
| 3.1.1 联合国反洗钱法律制度 | 第18-19页 |
| 3.1.2 FATF反洗钱法律制度 | 第19-20页 |
| 3.2 西方国家反洗钱法律制度 | 第20-25页 |
| 3.2.1 美国反洗钱法律制度 | 第20-21页 |
| 3.2.2 英国反洗钱法律制度 | 第21-23页 |
| 3.2.3 国外反洗钱采取的主要措施 | 第23-25页 |
| 4 中国反洗钱法律制度的现状分析及对比 | 第25-34页 |
| 4.1 中国反洗钱法律制度的发展现状 | 第25-28页 |
| 4.2 中国反洗钱法律制度存在的问题 | 第28-34页 |
| 4.2.1 洗钱犯罪的上游犯罪涵盖面过窄 | 第29页 |
| 4.2.2 国外对洗钱罪上游犯罪类型的立法实践 | 第29-30页 |
| 4.2.3 我国特定非金融机构反洗钱制度薄弱 | 第30-32页 |
| 4.2.4 国外特定非金融机构反洗钱的立法实践 | 第32-34页 |
| 5 完善我国反洗钱法律制度的建议 | 第34-38页 |
| 5.1 完善我国洗钱罪构成与认定标准 | 第34-35页 |
| 5.1.1 全面扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围 | 第34页 |
| 5.1.2 改进洗钱罪主观要件认定标准 | 第34-35页 |
| 5.2 我国特定非金融机构反洗钱建议 | 第35-38页 |
| 5.2.1 明确我国履行反洗钱义务的特定非金融机构的主体范围 | 第35页 |
| 5.2.2 厘定特定非金融机构应当承担的反洗钱义务 | 第35-36页 |
| 5.2.3 设定特定非金融机构履行反洗钱义务的法律豁免规定 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39页 |
