中国反洗钱问题探析

摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-7页
0 前言	第7-9页
·问题的提出	第7页
·研究方法	第7-8页
·本文的结构安排	第8-9页
1 “洗钱”犯罪概述	第9-16页
·何谓“洗钱”	第9-10页
·洗钱犯罪的产生与发展	第10-12页
·洗钱犯罪产生的社会根源	第10页
·实施洗钱犯罪的典型方式	第10-11页
·洗钱犯罪行为的新趋势	第11-12页
·对洗钱犯罪危害性的共识与反洗钱的立法过程	第12-16页
·洗钱犯罪对法律秩序的侵害	第13-14页
·洗钱犯罪对金融秩序的侵害	第14页
·洗钱犯罪对经济秩序的侵害	第14-16页
2 我国洗钱犯罪的特征研究	第16-24页
·我国洗钱犯罪的系统分类与实证分析	第16-21页
·利用现有的金融渠道进行洗钱	第17-18页
·利用非法金融渠道洗钱	第18-19页
·投资餐饮娱乐业或购买动产、不动产	第19页
·成立空壳公司使非法收入合法化	第19-20页
·利用进出口贸易洗钱	第20页
·利用国有企业改制洗钱	第20页
·利用互联网进行洗钱	第20-21页
·我国洗钱活动与经济犯罪的相关性分析	第21-24页
·洗钱与资本外逃密切相关	第21-22页
·洗钱与腐败密切相关	第22-23页
·洗钱与走私及逃骗税密切相关	第23-24页
3 我国反洗钱法律框架、工作机制及其存在的问题	第24-31页
·我国反洗钱的法律框架与工作机制的现状	第24-26页
·影响我国反洗钱工作成效的因素探析	第26-31页
·反洗钱法律框架尚不完备	第26-27页
·反洗钱组织体系尚不健全	第27-28页
·金融机构打击洗钱的意识、经验和技术手段不足	第28-29页
·反洗钱的国际合作水平不高	第29-31页
4 对完善我国反洗钱法律框架及工作机制的理性思考	第31-39页
·进一步加强立法工作，完善反洗钱法律框架	第31-32页
·将反洗钱专门立法上升到国家立法	第31页
·修订新刑法关于洗钱的条款	第31-32页
·修改完善相关配套法规	第32页
·健全反洗钱组织体系，加强职能部门间的协调与配合	第32-33页
·金融机构应进一步健全反洗钱机制，加大反洗钱措施	第33-36页
·强化反洗钱意识，健全内部控制和工作机制	第33-34页
·完善账户与现金管理，落实四项制度	第34-35页
·把握法律界限，加强宣传培训及对客户的疏导	第35-36页
·加强反洗钱的国际交流与合作	第36-39页
·积极加入反洗钱国际组织，合理采纳反洗钱国际标准	第36-37页
·加强反洗钱国际信息交流与共享	第37页
·强化反洗钱的司法合作与相互协助	第37-39页
参考文献	第39-40页
致谢	第40页