| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第7-10页 |
| 一、第三方电子支付反洗钱制度的理论基础 | 第10-17页 |
| （一）由扬中诈骗团伙洗钱案引发的法律思考：利用第三方电子支付平台洗钱的法律问题 | 第10-11页 |
| 1.案件经过 | 第10页 |
| 2.案件引发的法律问题 | 第10-11页 |
| （二）第三方电子支付洗钱的概念界定 | 第11-14页 |
| 1.第三方电子支付的界定 | 第11-12页 |
| 2.第三方电子支付洗钱的界定 | 第12-14页 |
| （三)第三方电子支付洗钱的风险分析 | 第14-17页 |
| 1.第三方电子支付洗钱风险的特殊性 | 第14-15页 |
| 2.第三方电子支付在洗钱不同阶段的风险分析 | 第15-17页 |
| 二、我国第三方电子支付反洗钱法律制度的现实需求 | 第17-20页 |
| （一）利用第三方电子支付平台洗钱的现状 | 第17页 |
| （二）第三方电子支付反洗钱法律规制的现状 | 第17-20页 |
| 1.我国第三方电子支付反洗钱法律制度的框架 | 第18页 |
| 2.我国第三方电子支付反洗钱法律制度存在的问题 | 第18-20页 |
| 三、第三方电子支付反洗钱法律制度的域外考察 | 第20-24页 |
| （一）第三方电子支付反洗钱法律规制的立法概况 | 第20-22页 |
| 1.美国第三方电子支付反洗钱立法规制 | 第20-21页 |
| 2.欧盟及英国第三方电子支付反洗钱立法规制 | 第21-22页 |
| （二）国外第三方电子支付反洗钱法律制度对我国的借鉴 | 第22-24页 |
| 1.“风险为本”的监管原则 | 第22页 |
| 2.准入门槛较低并结合持续的动态监管 | 第22-23页 |
| 3.机构监管和功能监管相结合的监管模式 | 第23页 |
| 4.大额交易和可疑交易报告相结合 | 第23-24页 |
| 四、我国第三方电子支付反洗钱法律制度的构建 | 第24-30页 |
| （一）第三方电子支付反洗钱法律制度立法位阶问题 | 第24页 |
| （二）第三方电子支付反洗钱的立法原则 | 第24-25页 |
| （三）第三方电子支付反洗钱的法律责任体系构建 | 第25-27页 |
| 1.第三方电子支付洗钱的民事责任 | 第26页 |
| 2.第三方电子支付洗钱的行政责任 | 第26页 |
| 3.第三方电子支付洗钱的刑事责任 | 第26-27页 |
| （四）第三方电子支付反洗钱法律制度构建的具体内容 | 第27-30页 |
| 1.第三方电子支付反洗钱的核心制度 | 第27-28页 |
| 2.第三方电子支付反洗钱的激励机制 | 第28-29页 |
| 3.第三方电子支付反洗钱的信息共享机制 | 第29页 |
| 4.支付清算行业协会自律性制度框架 | 第29-30页 |
| 结语 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |