| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-32页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外洗钱研究现状 | 第14-24页 |
| 1.2.1 国内洗钱相关研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国外洗钱相关研究 | 第17-22页 |
| 1.2.3 对现有洗钱研究的分析 | 第22-24页 |
| 1.3 问题的提出与选题意义 | 第24-25页 |
| 1.3.1 问题的提出 | 第24-25页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第25页 |
| 1.4 课题研究目标、研究内容、拟解决的关键问题 | 第25-27页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第25-26页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第26-27页 |
| 1.4.3 拟解决的关键问题 | 第27页 |
| 1.5 本文技术路线、论文结构安排 | 第27-30页 |
| 1.5.1 技术路线 | 第27-28页 |
| 1.5.2 论文结构安排 | 第28-30页 |
| 1.6 主要创新 | 第30-31页 |
| 1.7 本章小结 | 第31-32页 |
| 第2章 国家洗钱风险理论框架 | 第32-44页 |
| 2.1 国家洗钱风险评估中重要概念 | 第32-33页 |
| 2.2 国家洗钱风险评估的一般原则 | 第33-36页 |
| 2.2.1 明确国家洗钱风险评估目的 | 第33页 |
| 2.2.2 确定洗钱风险评估的范围 | 第33-35页 |
| 2.2.3 国家洗钱风险评估的规划和组织 | 第35-36页 |
| 2.3 国家洗钱风险评估的信息来源 | 第36-38页 |
| 2.3.1 洗钱风险评估的贡献者 | 第36-37页 |
| 2.3.2 私营部门和其他行动者 | 第37-38页 |
| 2.4 国家洗钱和恐怖融资风险评估阶段 | 第38-41页 |
| 2.4.1 洗钱风险识别阶段 | 第38-39页 |
| 2.4.2 洗钱风险分析阶段 | 第39-40页 |
| 2.4.3 洗钱风险评估阶段 | 第40-41页 |
| 2.5 国家洗钱风险评估的结果 | 第41-43页 |
| 2.5.1 风险评估结果的传播 | 第42页 |
| 2.5.2 风险评估结果的使用者 | 第42-43页 |
| 2.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第3章 中国产生的洗钱规模及其流出研究 | 第44-60页 |
| 3.1 测度我国产生的洗钱规模 | 第45-49页 |
| 3.1.1 沃克洗钱规模测度模型(WGMLM)假定 | 第45-46页 |
| 3.1.2 WGMLM模型分析 | 第46-48页 |
| 3.1.3 我国产生的洗钱规模 | 第48-49页 |
| 3.2 我国洗钱规模流出分析 | 第49-59页 |
| 3.2.1 修正的沃克重力模型(RWGM)假定 | 第49页 |
| 3.2.2 沃克重力模型的理论分析 | 第49-50页 |
| 3.2.3 沃克重力模型 | 第50页 |
| 3.2.4 修正的沃克重力模型 | 第50-51页 |
| 3.2.5 数据来源及处理 | 第51-53页 |
| 3.2.6 我国流向世界183个国家(含中国)的洗钱资金 | 第53-59页 |
| 3.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第4章 世界流入我国的洗钱规模研究 | 第60-74页 |
| 4.1 测度世界产生的洗钱规模 | 第62-64页 |
| 4.1.1 沃克洗钱规模测度模型(WGMLM)假定 | 第62页 |
| 4.1.2 WGMLM模型分析 | 第62-64页 |
| 4.2 世界洗钱规模流入分析 | 第64-73页 |
| 4.2.1 修正的沃克重力模型(RWGM)假定 | 第64-65页 |
| 4.2.2 修正的沃克重力模型 | 第65-66页 |
| 4.2.3 数据来源及处理 | 第66-67页 |
| 4.2.4 世界流入我国的洗钱资金 | 第67-73页 |
| 4.3 本章小结 | 第73-74页 |
| 第5章 洗钱对我国银行稳健性影响的研究 | 第74-84页 |
| 5.1 我国银行稳健性指标体系 | 第75-78页 |
| 5.1.1 我国现有文献对银行稳健性的度量 | 第75页 |
| 5.1.2 银行稳健性核心指标体系的构建 | 第75-76页 |
| 5.1.3 我国银行稳健性核心指数BSI合成 | 第76页 |
| 5.1.4 我国银行稳健性状况 | 第76-78页 |
| 5.2 洗钱对我国银行稳健性影响的计量分析 | 第78-83页 |
| 5.2.1 变量的选取 | 第78-79页 |
| 5.2.2 变量的描述性统计 | 第79-80页 |
| 5.2.3 变量的平稳性检验 | 第80-81页 |
| 5.2.4 数据来源 | 第81页 |
| 5.2.5 洗钱对银行稳健性影响的机理分析 | 第81页 |
| 5.2.6 计量模型 | 第81-82页 |
| 5.2.7 实证分析 | 第82-83页 |
| 5.3 本章小结 | 第83-84页 |
| 第6章 洗钱对我国经济增长影响的研究 | 第84-92页 |
| 6.1 研究设计 | 第86-89页 |
| 6.1.1 变量的选取 | 第86页 |
| 6.1.2 洗钱虚拟变量的定义 | 第86-87页 |
| 6.1.3 变量的描述性统计和平稳性检验 | 第87-88页 |
| 6.1.4 样本选取与数据来源 | 第88页 |
| 6.1.5 洗钱对经济增长影响的机理分析 | 第88-89页 |
| 6.1.6 计量模型 | 第89页 |
| 6.2 实证分析 | 第89-91页 |
| 6.3 本章小结 | 第91-92页 |
| 总结 | 第92-97页 |
| 致谢 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-111页 |
| 攻读博士期间发表论文及科研项目 | 第111-112页 |
