| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题的背景及研究意义 | 第10-13页 |
| ·选题的背景 | 第10-12页 |
| ·反洗钱工作及银行业反洗钱的重要意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究状况 | 第13-14页 |
| ·国内研究状况 | 第14-15页 |
| ·论文研究方法及结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 反洗钱理论分析 | 第16-26页 |
| ·洗钱犯罪与反洗钱释义 | 第16-19页 |
| ·洗钱犯罪的定义 | 第16-17页 |
| ·反洗钱的定义 | 第17页 |
| ·相关概念辨析 | 第17-19页 |
| ·洗钱的危害和基本过程及主要渠道分析 | 第19-22页 |
| ·洗钱的危害分析 | 第19-20页 |
| ·洗钱的基本过程分析 | 第20-21页 |
| ·洗钱的主要渠道分析 | 第21-22页 |
| ·反洗钱立法及基本制度分析 | 第22-26页 |
| ·反洗钱立法的分析 | 第22-24页 |
| ·国内银行业反洗钱基本制度分析 | 第24-26页 |
| 第3章 韶关银行业反洗钱工作的现状剖析 | 第26-41页 |
| ·韶关银行业反洗钱工作的现状 | 第26-29页 |
| ·韶关市银行业反洗钱的基本情况 | 第26-27页 |
| ·中国人民银行韶关市中心支行反洗钱工作的主要情况 | 第27-29页 |
| ·利用韶关银行业进行洗钱犯罪的案例分析 | 第29-38页 |
| ·韶关市茗苑开发置业公司贷款诈骗洗钱案件 | 第29-30页 |
| ·韶关地下钱庄与澳门赌场利用银行洗钱案件 | 第30-32页 |
| ·韶关某银行工作人员利用网络从事非法集资洗钱案件 | 第32-35页 |
| ·韶关洗钱案件的特点及对韶关银行业反洗钱工作的启示 | 第35-38页 |
| ·韶关银行业反洗钱工作存在的主要问题及原因分析 | 第38-41页 |
| ·当前存在的主要问题 | 第38-39页 |
| ·存在问题的原因分析 | 第39-41页 |
| 第4章 反洗钱国际经验及对韶关银行业反洗钱工作的启示 | 第41-48页 |
| ·反洗钱国际经验 | 第41-45页 |
| ·美国纽约银行业反洗钱经验概述 | 第41-42页 |
| ·英国伦敦反洗钱的国际经验概述 | 第42-45页 |
| ·反洗钱国际经验对韶关银行业反洗钱的启示 | 第45-48页 |
| ·加强韶关市人民银行内部反洗钱机构建设 | 第45页 |
| ·发挥人民银行在反洗钱合作机制中的作用 | 第45页 |
| ·加强银行业的自律和协调机制 | 第45-46页 |
| ·有效平衡反洗钱工作成本与实效 | 第46-47页 |
| ·在银行业反洗钱工作中寻求适度监管平衡 | 第47-48页 |
| 第5章 进一步加强韶关银行业反洗钱工作的对策 | 第48-53页 |
| ·加大力度贯彻落实反洗钱法律法规工作要求 | 第48-49页 |
| ·韶关银行业应严格执行客户身份识别工作要求 | 第48-49页 |
| ·韶关银行业应着力打造复合型反洗钱专业队伍 | 第49页 |
| ·健全和完善跨部门反洗钱协调机制 | 第49-50页 |
| ·进一步健全政府部门反洗钱协调机制 | 第49-50页 |
| ·增强资金冻结手段的可操作性 | 第50页 |
| ·人民银行应进一步加强对韶关银行业的日常反洗钱监管 | 第50-53页 |
| ·加大反洗钱现场检查力度和监管压力 | 第50-51页 |
| ·通过加强非现场监管督促反洗钱工作可持续开展 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
