全社会反洗钱体系的沟通协调机制研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究目的 | 第14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第15-20页 |
| ·关于洗钱的基本问题研究 | 第15-16页 |
| ·关于反洗钱体系的研究 | 第16-17页 |
| ·关于反洗钱体系沟通协调机制的研究 | 第17-20页 |
| ·研究内容、研究方法及结构安排 | 第20-21页 |
| 第2章 全社会反洗钱体系的提出 | 第21-40页 |
| ·全社会反洗钱体系的内涵 | 第21页 |
| ·我国反洗钱工作体系现状 | 第21-29页 |
| ·我国反洗钱工作体系的演变 | 第21-22页 |
| ·反洗钱工作部际联席会议制度 | 第22-27页 |
| ·情报会商制度 | 第27-28页 |
| ·现行体系的缺陷 | 第28-29页 |
| ·国外反洗钱工作体系分析 | 第29-35页 |
| ·发达国家反洗钱工作体系 | 第29-33页 |
| ·转型国家反洗钱工作体系 | 第33-34页 |
| ·外国反洗钱工作体系的启示 | 第34-35页 |
| ·我国全社会反洗钱体系框架构想 | 第35-38页 |
| ·构建全社会反洗钱体系的原则 | 第35页 |
| ·构建全社会反洗钱体系的大致框架 | 第35-38页 |
| ·完善全社会反洗钱体系需要解决的基本问题 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第3章 反洗钱的信息共享机制构建 | 第40-67页 |
| ·构建信息共享机制的必要性 | 第40页 |
| ·信息共享机制的要素 | 第40-49页 |
| ·信息共享制度化 | 第41-44页 |
| ·信息共享平台 | 第44-46页 |
| ·先进的信息技术 | 第46-47页 |
| ·规范的信息标准 | 第47-49页 |
| ·影响信息共享的主要障碍 | 第49-52页 |
| ·金融情报中心功能不完善 | 第49-50页 |
| ·部门间缺乏双向沟通 | 第50-51页 |
| ·信息质量难以保证 | 第51-52页 |
| ·信息共享机制的实施与对策 | 第52-67页 |
| ·扩大反洗钱义务报告主体,完善信息采集与报告制度 | 第52-59页 |
| ·加强反洗钱监测分析中心的建设 | 第59-62页 |
| ·设计合理的信息共享路径 | 第62-65页 |
| ·处理好保密义务与反洗钱义务的冲突 | 第65-67页 |
| 第4章 反洗钱的工作协同机制构建 | 第67-84页 |
| ·构建工作协同机制的必要性 | 第67页 |
| ·工作协同机制的要素 | 第67-72页 |
| ·较高的反洗钱意识 | 第68-69页 |
| ·统一的反洗钱战略目标 | 第69-70页 |
| ·合理的资源配备 | 第70-71页 |
| ·配套的反洗钱工作机制 | 第71-72页 |
| ·影响工作协同的主要障碍 | 第72-76页 |
| ·各部门行动不统一 | 第72-74页 |
| ·各部门对反洗钱工作的参与意愿不高 | 第74-75页 |
| ·缺乏反洗钱专业人才 | 第75-76页 |
| ·工作协同机制的实施与对策 | 第76-84页 |
| ·加大宣传力度,提高各行业反洗钱意识 | 第76-77页 |
| ·制定统一的反洗钱战略目标,明确各部门任务 | 第77-78页 |
| ·建立反洗钱激励机制 | 第78-81页 |
| ·加强反洗钱人才队伍建设 | 第81-84页 |
| 第5章 案例分析 | 第84-90页 |
| ·案例背景 | 第84-85页 |
| ·案例分析 | 第85-90页 |
| ·案件反映的制度缺陷 | 第85-87页 |
| ·验证所构建机制的有效性 | 第87-89页 |
| ·验证结果 | 第89-90页 |
| 结论 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-99页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研情况 | 第99-100页 |
