| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 反洗钱系统建设背景 | 第10页 |
| 1.2 反洗钱国内外监管现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外反洗钱监管现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内反洗钱监管现状 | 第12页 |
| 1.3 课题的主要工作内容 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的组织结构 | 第13-14页 |
| 第二章 相关技术介绍 | 第14-19页 |
| 2.1 系统结构介绍 | 第14-15页 |
| 2.1.1 B/S体系结构 | 第14-15页 |
| 2.2 反洗钱系统采用J2EE架构介绍 | 第15-16页 |
| 2.2.1 J2EE简介 | 第15页 |
| 2.2.2 J2EE的概念 | 第15页 |
| 2.2.3 J2EE的优势 | 第15-16页 |
| 2.2.4 J2EE的结构 | 第16页 |
| 2.3 HIBERNATE框架 | 第16-17页 |
| 2.3.1 Hibernate简介 | 第16页 |
| 2.3.2 Hibernate核心接.简介 | 第16-17页 |
| 2.4 ORACLE数据库介绍 | 第17-18页 |
| 2.4.1 Oracle数据库概论 | 第17页 |
| 2.4.2 Oracle数据库和Sybase、SQL Serve数据库的比较 | 第17-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 银行反洗钱系统需求分析 | 第19-25页 |
| 3.1 课题的总体需求分析 | 第19页 |
| 3.2 课题的详细需求分析 | 第19-23页 |
| 3.2.1 系统需要实现的业务需求 | 第20-22页 |
| 3.2.2 系统需要满足的技术需求 | 第22页 |
| 3.2.3 系统的安全性需求 | 第22-23页 |
| 3.2.4 系统应具备的特点 | 第23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-25页 |
| 第四章 银行反洗钱系统设计 | 第25-41页 |
| 4.1 系统设计原则 | 第25-26页 |
| 4.2 整体架构的分层设计 | 第26-31页 |
| 4.2.1 数据采集层 | 第26-28页 |
| 4.2.2 数据存储层 | 第28-29页 |
| 4.2.3 数据处理层 | 第29页 |
| 4.2.4 信息管理层 | 第29-30页 |
| 4.2.5 信息报送层 | 第30-31页 |
| 4.3 系统主要功能模块及业务流程设计 | 第31-34页 |
| 4.3.1 数据采集及大额可疑的预加工 | 第32页 |
| 4.3.2 报文报送基本流程 | 第32-33页 |
| 4.3.3 反馈报文错误回执处理流程 | 第33-34页 |
| 4.3.4 查询统计报表 | 第34页 |
| 4.4 大额可疑加工模型预定义 | 第34-35页 |
| 4.5 数据库设计 | 第35-40页 |
| 4.5.1 数据库需求分析 | 第35-36页 |
| 4.5.2 数据库实体关系图 | 第36页 |
| 4.5.3 数据结构清单 | 第36-37页 |
| 4.5.4 关键数据库表详细设计 | 第37-40页 |
| 4.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 银行反洗钱系统实现 | 第41-63页 |
| 5.1 ETL数据采集平台模式配置的实现 | 第41-44页 |
| 5.2 ETL数据采集平台数据抽取的实现 | 第44-47页 |
| 5.3 大额可疑交易预加工的实现 | 第47-48页 |
| 5.4 添加、修改、删除大额/可疑交易流程图 | 第48-49页 |
| 5.5 添加大额、可疑交易报告的实现 | 第49-50页 |
| 5.6 编辑大额、可疑交易报告的实现 | 第50-53页 |
| 5.7 删除大额、可疑交易报告的实现 | 第53-54页 |
| 5.8 查询大额、可疑交易报告的实现 | 第54-56页 |
| 5.9 报文数据校验的实现 | 第56-59页 |
| 5.10报文生成 | 第59页 |
| 5.11反馈报文导入解析 | 第59-62页 |
| 5.12本章小结 | 第62-63页 |
| 第六章 银行反洗钱系统测试 | 第63-76页 |
| 6.1 项目测试 | 第63-65页 |
| 6.1.1 测试环境 | 第63页 |
| 6.1.2 测试管理流程 | 第63-64页 |
| 6.1.3 单元测试 | 第64页 |
| 6.1.4 集成测试 | 第64-65页 |
| 6.1.5 系统测试 | 第65页 |
| 6.2 系统主要功能测试 | 第65-75页 |
| 6.2.1 ETL数据采集平台模式配置 | 第65-66页 |
| 6.2.2 ETL数据采集平台数据抽取 | 第66-67页 |
| 6.2.3 大额可疑数据预加工 | 第67-69页 |
| 6.2.4 添加大额、可疑交易报告 | 第69-71页 |
| 6.2.5 编辑大额、可疑交易报告 | 第71-72页 |
| 6.2.6 删除大额、可疑交易报告 | 第72-73页 |
| 6.2.7 报文数据校验 | 第73-74页 |
| 6.2.9 报文生成 | 第74-75页 |
| 6.3 本章小结 | 第75-76页 |
| 第七章 总结与展望 | 第76-77页 |
| 7.1 论文总结 | 第76页 |
| 7.2 研究展望 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |