| 摘要 | 第1-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 洗钱犯罪概述 | 第9-16页 |
| 第一节 洗钱及洗钱罪的概念 | 第9-11页 |
| 一、洗钱的含义 | 第9-10页 |
| 二、洗钱罪的概念 | 第10-11页 |
| 第二节 洗钱的发展现状 | 第11-16页 |
| 一、世界范围内洗钱及反洗钱现状 | 第11-12页 |
| 二、我国备受关注的新课题——腐败与洗钱问题 | 第12-16页 |
| （一） 我国腐败的公职人员洗钱现象日益严重 | 第12-13页 |
| （二） 从《联合国反腐败公约》看洗钱罪之刑事立法完善 | 第13-16页 |
| 第二章 构成要件及相关问题探讨 | 第16-30页 |
| 第一节 洗钱罪构成要件的问题探讨 | 第17-25页 |
| 一、关于洗钱罪的主体问题 | 第18-20页 |
| 二、关于洗钱罪的主观方面 | 第20-22页 |
| （一） 关于“明知”的认识 | 第20-21页 |
| （二） 关于“为掩饰、隐瞒其来源和性质”的含义 | 第21-22页 |
| 三、关于洗钱罪的客体 | 第22-24页 |
| 四、关于洗钱罪的客观方面 | 第24-25页 |
| （一） 关于洗钱罪的客观行为方式 | 第24页 |
| （二） 关于洗钱罪客观方面中的不作为 | 第24-25页 |
| 第二节关于洗钱罪的司法认定问题 | 第25-28页 |
| 一、关于罪与非罪 | 第25-27页 |
| （一） 洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪 | 第25-26页 |
| （二） 洗钱罪与巨额财产来源不明罪 | 第26-27页 |
| 二、关于洗钱罪的犯罪数额 | 第27页 |
| 三、关于洗钱罪中的情节严重 | 第27-28页 |
| 第三节 洗钱罪之刑事立法完善 | 第28-30页 |
| 一、创设新的罪名 | 第28页 |
| 二、加大对洗钱罪的处罚力度 | 第28-29页 |
| 三、增加没收财产刑 | 第29页 |
| 四、扩大洗钱罪客观方面的行为方式，及时出台相应的司法解释 | 第29-30页 |
| 第三章 构建我国反洗钱犯罪的控制体系 | 第30-37页 |
| 第一节 我国反洗钱的法律框架建设 | 第30-31页 |
| 一、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》及配套规定 | 第30页 |
| 二、《中华人民共和国反洗钱法》 | 第30-31页 |
| 第二节 构建全面的反洗钱法律体系 | 第31-37页 |
| 一、重视金融机构反洗钱的核心地位 | 第31-33页 |
| （一） 我国金融机构反洗钱的现状 | 第31-32页 |
| （二） 我国反洗钱过程中存在的不足与完善 | 第32-33页 |
| 二、重视反洗钱金融情报机构的建设 | 第33-35页 |
| （一） 我国建立金融情报机构的必要性和重要性 | 第33-34页 |
| （二） 关于我国金融情报机构的完善问题 | 第34-35页 |
| 三、进一步加强国际合作 | 第35-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |