| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 一、我国反洗钱法律制度的立法现状与不足 | 第11-20页 |
| (一) 反洗钱相关概念阐述 | 第11-12页 |
| 1. 洗钱与洗钱罪 | 第11页 |
| 2. 反洗钱的概念及其意义 | 第11-12页 |
| (二) 我国反洗钱立法现状 | 第12-14页 |
| 1. 《刑法》中的相关规定 | 第12-13页 |
| 2. 《反洗钱法》的颁布与实施 | 第13页 |
| 3. 金融机构的相关规章——《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 | 第13-14页 |
| (三) 我国反洗钱法律制度的立法不足 | 第14-20页 |
| 1. "三罪鼎立"立法形式较混乱 | 第14-15页 |
| 2. "自我洗钱"未被规定为犯罪 | 第15-16页 |
| 3. 刑事责任轻微 | 第16-17页 |
| 4. 没收制度设置不明确 | 第17页 |
| 5. 相关主体责任偏轻 | 第17-18页 |
| 6. 大额交易和可疑交易报告制度形式化 | 第18-19页 |
| 7. 现金管理立法滞后 | 第19-20页 |
| 二、域外地区反洗钱经验与对我国的借鉴 | 第20-26页 |
| (一) 域外地区经验做法 | 第20-23页 |
| 1. 国际组织反洗钱法律制度 | 第20-21页 |
| 2. 其他国家反洗钱法律制度 | 第21-23页 |
| (二) 域外地区反洗钱立法中值得借鉴的方法措施 | 第23-26页 |
| 1. 域外地区完善了对洗钱概念的立法界定 | 第23-24页 |
| 2. 通过法律环境的完善为反洗钱工作提供支持 | 第24-26页 |
| 三、我国反洗钱法律制度的立法完善建议 | 第26-31页 |
| (一) 统一洗钱罪立法 | 第26-27页 |
| (二) 放宽洗钱犯罪的罪过形式 | 第27页 |
| (三) 加重洗钱罪刑事责任 | 第27-28页 |
| (四) 细化没收措施立法 | 第28页 |
| (五) 加重反洗钱义务主体的责任 | 第28-29页 |
| (六) 完善大额交易和可疑交易报告制度 | 第29-30页 |
| (七) 尽快完善现金管理立法 | 第30-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |