| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 投资担保型非法集资案件的概述 | 第11-13页 |
| 1.1 投资担保的概述 | 第11-12页 |
| 1.1.1 投资担保的相关概念 | 第11页 |
| 1.1.2 投资担保公司的经营模式 | 第11-12页 |
| 1.2 投资担保型非法集资犯罪的概念 | 第12-13页 |
| 2 合肥市投资担保型非法集资案件的特点 | 第13-19页 |
| 2.1 涉案人员特点 | 第13-15页 |
| 2.1.1 犯罪嫌疑人地域性、亲缘性明显 | 第13页 |
| 2.1.2 公司法定代表人与实际控制人分离 | 第13-14页 |
| 2.1.3 公司员工分工明确 | 第14页 |
| 2.1.4 受害群体多为中老年人 | 第14-15页 |
| 2.2 犯罪预备特点 | 第15-16页 |
| 2.2.1 设立“空壳”公司 | 第15页 |
| 2.2.2 营业场所精心设置 | 第15页 |
| 2.2.3 虚假宣传单印制精美 | 第15-16页 |
| 2.3 犯罪实施特点 | 第16-19页 |
| 2.3.1 以第三方企业的名义借款 | 第16页 |
| 2.3.2 以高额利息为诱饵 | 第16-17页 |
| 2.3.3 利用虚假信息申领的POS机收款 | 第17-18页 |
| 2.3.4 集资时间短暂，发案时间集中 | 第18-19页 |
| 3 投资担保型非法集资案件的侦查难点 | 第19-23页 |
| 3.1 早期侦查介入难 | 第19页 |
| 3.2 案件准确定性难 | 第19-20页 |
| 3.2.1 罪名准确认定难 | 第19-20页 |
| 3.2.2 犯罪主体认定难 | 第20页 |
| 3.3 业务员追责难 | 第20页 |
| 3.4 涉案资金查控难 | 第20页 |
| 3.5 侦查协作难 | 第20-21页 |
| 3.5.1 公安机关内部的协作不力 | 第21页 |
| 3.5.2 相关部门的协作不深入 | 第21页 |
| 3.6 追逃追赃难 | 第21-23页 |
| 3.6.1 追逃难 | 第21-22页 |
| 3.6.2 追赃难 | 第22-23页 |
| 4 投资担保型非法集资案件的侦查对策 | 第23-34页 |
| 4.1 及时受理立案 | 第23-24页 |
| 4.1.1 注重受案效率，主动出击 | 第23-24页 |
| 4.1.2 做好群众工作，及时化解矛盾 | 第24页 |
| 4.1.3 及时控制未逃匿的犯罪嫌疑人 | 第24页 |
| 4.1.4 准确定性，快速立案 | 第24页 |
| 4.2 做好调查取证工作 | 第24-28页 |
| 4.2.1 分别询问受害人、证人 | 第25-26页 |
| 4.2.2 审讯犯罪嫌疑人，深挖犯罪 | 第26-27页 |
| 4.2.3 收集固定证据 | 第27-28页 |
| 4.3 拓宽资金查控方式 | 第28-29页 |
| 4.3.1 依托资金查控平台 | 第28页 |
| 4.3.2 利用JASS系统 | 第28-29页 |
| 4.4 积极开展侦查协作 | 第29-31页 |
| 4.4.1 公安机关各警种、各区域之间展开协作 | 第29-30页 |
| 4.4.2 与相关部门进行协作 | 第30页 |
| 4.4.3 构建集群战役形式下的侦查协作机制 | 第30-31页 |
| 4.5 发挥信息化优势追逃 | 第31-32页 |
| 4.5.1 以受害人的身份进入QQ、微信等维权群侦查 | 第31页 |
| 4.5.2 开展网上追逃 | 第31页 |
| 4.5.3 综合运用情报系统深度研判 | 第31-32页 |
| 4.6 最大限度追缴赃款 | 第32-34页 |
| 4.6.1 及时查封、扣押、冻结相关资产 | 第32页 |
| 4.6.2 通过审讯犯罪嫌疑人获知赃款去向 | 第32-33页 |
| 4.6.3 通过关系人追赃 | 第33页 |
| 4.6.4 追缴业务员获得的提成 | 第33-34页 |
| 5 投资担保型非法集资案件的防范对策 | 第34-37页 |
| 5.1 加大线索摸排，提高风险评估能力 | 第34页 |
| 5.2 健全协作机制，形成“一体化作战” | 第34-36页 |
| 5.2.1 加强跨警种、跨部门的协作 | 第35页 |
| 5.2.2 完善跨区域协作 | 第35-36页 |
| 5.3 强化情报信息的分析研判 | 第36页 |
| 5.4 加强舆论引导和社会监督 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |