| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 导言 | 第7-8页 |
| 第一章 国际反洗钱法律制度与 | 第8-13页 |
| 第一节 主要国家反洗钱的相关法律制度简介 | 第8-10页 |
| 第二节 FATF 的法律地位与FATF 的规范性文件 | 第10-12页 |
| 第三节 “FATF 建议”的效力及其对国际反洗钱工作的影响 | 第12-13页 |
| 第二章 “FATF 建议”具体内容及我国对其的履行措施分析 | 第13-25页 |
| 第一节 “FATF 建议”第一项的主要内容和我国的相应情况分析 | 第13-17页 |
| 第二节 “FATF 建议”第二项要求及我国的相关措施 | 第17-18页 |
| 第三节 “FATF 建议”第三项关于临时措施和没收要求及我国的状况 | 第18-19页 |
| 第四节 第四项至第十二项关于对客户的尽职调查和记录保存 | 第19-22页 |
| 第五节 第十三至第十六项关于可疑交易报告和合规 | 第22页 |
| 第六节 第十七至第二十项关于其他反洗钱和反恐融资措施 | 第22-23页 |
| 第七节 第二十一、二十二项关于对不或不完全符合”FATF建议”国家的措施 | 第23页 |
| 第八节 其他 | 第23-25页 |
| 第三章 我国反洗钱法律制度建设与“FATF 反洗钱建议”对我国的影响 | 第25-43页 |
| 第一节 我国为加入FATF 在法律制度建设上所作的努力 | 第25-29页 |
| 第二节 “FATF 反洗钱建议”对我国反洗钱法律制度建设的影响 | 第29-33页 |
| 第三节 我国在反洗钱实践中存在的其他问题及建议 | 第33-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第45页 |
