| 前言 | 第1-9页 |
| 第一部分 国外金融监管中的反洗钱立法 | 第9-26页 |
| 一、 各国对洗钱概念范围的界定 | 第9-12页 |
| 二、 各国金融监管中的反洗钱法律机制 | 第12-20页 |
| （一） 在金融监测方面 | 第12-18页 |
| （二） 在内部监控方面 | 第18-19页 |
| （三） 金融情报机制建设方面 | 第19-20页 |
| 三、 反洗钱的国际合作 | 第20-22页 |
| 四、 洗钱天堂 | 第22-24页 |
| 五、 反洗钱金融监管面临的挑战 | 第24-26页 |
| 第二部分 我国金融监管的反洗钱立法 | 第26-42页 |
| 一、 我国洗钱犯罪的现状及危害 | 第26-28页 |
| 二、 我国反洗钱金融监管的法律状况 | 第28-32页 |
| 三、 我国反洗钱金融监管中的法律问题 | 第32-36页 |
| （一） 金融机构违规经营现象仍然存在，阻碍反洗钱监管措施的贯彻实施 | 第33-34页 |
| （二） 法律上仍存在不足 | 第34页 |
| （三） 缺乏情报采集和预警机制 | 第34-35页 |
| （四） 尚未形成一个健全的部门协同机制 | 第35页 |
| （五） 金融系统工作人员反洗钱的意识和经验不足 | 第35页 |
| （六） 缺乏丰富的国际合作经验 | 第35-36页 |
| 四、 我国反洗钱金融监管的立法建议 | 第36-42页 |
| （一） 制定专门的反洗钱法 | 第36-37页 |
| （二） 加强金融机构的合规经营，加大违规金融机构的惩处力度 | 第37页 |
| （三） 建立独立的信息情报中心 | 第37-38页 |
| （四） 加强金融机构的内控机制 | 第38-39页 |
| （五） 调整现金管理思路，完善新型信用工具的服务与管理 | 第39-40页 |
| （六） 加强对网上银行的管理 | 第40页 |
| （七） 对金融机构给予财政上的鼓励 | 第40-41页 |
| （八） 加强国际合作 | 第41-42页 |
| 结语 | 第42-43页 |
| 参考资料 | 第43-47页 |
| 后记 | 第47页 |
