商业银行反洗钱管理系统的研究与分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 项目背景 | 第7页 |
| 1.2 同类系统研究与应用现状 | 第7-9页 |
| 1.3 研究的内容和主要工作 | 第9页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第9页 |
| 1.3.2 本人的主要工作 | 第9页 |
| 1.4 论文结构 | 第9-11页 |
| 第二章 业务分析 | 第11-31页 |
| 2.1 业务描述 | 第11-13页 |
| 2.1.1 业务问题定义 | 第11-12页 |
| 2.1.2 组织职能分析 | 第12-13页 |
| 2.1.3 业务人员分析 | 第13页 |
| 2.2 原有业务流程分析 | 第13-19页 |
| 2.2.1 反洗钱规则管理 | 第13-14页 |
| 2.2.2 可疑交易预警管理 | 第14-15页 |
| 2.2.3 大额交易预警管理 | 第15-16页 |
| 2.2.4 手工预警管理 | 第16-17页 |
| 2.2.5 案例处理管理 | 第17-18页 |
| 2.2.6 客户风险管理 | 第18-19页 |
| 2.3 业务流程优化 | 第19-31页 |
| 2.3.1 反洗钱规则管理 | 第19-21页 |
| 2.3.2 可疑交易预警管理 | 第21-22页 |
| 2.3.3 大额交易预警管理 | 第22-23页 |
| 2.3.4 手工预警管理 | 第23-24页 |
| 2.3.5 案例处理管理 | 第24-25页 |
| 2.3.6 客户风险管理 | 第25-26页 |
| 2.3.7 基础数据管理 | 第26-28页 |
| 2.3.8 统计管理 | 第28页 |
| 2.3.9 系统管理 | 第28-31页 |
| 第三章 功能分析 | 第31-53页 |
| 3.1 用户角色分析 | 第31页 |
| 3.2 系统用例分析 | 第31-46页 |
| 3.2.1 总体用例分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 子用例分析 | 第32-46页 |
| 3.3 系统功能包图 | 第46-53页 |
| 3.3.1 总体功能包图 | 第46页 |
| 3.3.2 子功能包图 | 第46-53页 |
| 第四章 数据分析 | 第53-72页 |
| 4.1 功能数据分析 | 第53-62页 |
| 4.1.1 反洗钱规则管理 | 第54页 |
| 4.1.2 可疑交易预警管理 | 第54-55页 |
| 4.1.3 大额交易预警管理 | 第55-56页 |
| 4.1.4 手工预警管理 | 第56-57页 |
| 4.1.5 案例处理管理 | 第57-58页 |
| 4.1.6 客户风险管理 | 第58-59页 |
| 4.1.7 基础数据管理 | 第59-60页 |
| 4.1.8 统计管理 | 第60-61页 |
| 4.1.9 系统管理 | 第61-62页 |
| 4.2 实体类关系分析 | 第62页 |
| 4.3 数据库表 | 第62-72页 |
| 第五章 总结与展望 | 第72-73页 |
| 5.1 总结 | 第72页 |
| 5.2 进一步的工作 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
