基于电子货币视角的反贪污性洗钱研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·研究内容 | 第8页 |
| ·研究方法 | 第8-11页 |
| 第二章 理论综述 | 第11-19页 |
| ·电子货币概述 | 第11-14页 |
| ·电子货币的产生和定义 | 第11-12页 |
| ·电子货币的主要类型和特点 | 第12-13页 |
| ·电子货币的发展情况 | 第13-14页 |
| ·反洗钱识别方法的相关研究 | 第14-16页 |
| ·电子货币发展对反洗钱影响的相关研究 | 第16-19页 |
| ·关于洗钱 | 第16-17页 |
| ·电子货币发展对反洗钱方式的影响 | 第17-19页 |
| 第三章 洗钱与反洗钱发展现状 | 第19-37页 |
| ·洗钱的主要渠道 | 第19-27页 |
| ·通过现金交易渠道洗钱 | 第19页 |
| ·通过银行金融系统的洗钱 | 第19-22页 |
| ·通过非银行金融系统洗钱 | 第22-24页 |
| ·其他洗钱渠道 | 第24-27页 |
| ·反洗钱组织体系 | 第27-37页 |
| ·国际反洗钱组织 | 第27-28页 |
| ·外国典型反洗钱组织体系 | 第28-33页 |
| ·我国反洗钱体系 | 第33-37页 |
| 第四章 基于电子货币视角的反贪污性洗钱模型建设 | 第37-46页 |
| ·反贪污性洗钱问卷形成 | 第37-41页 |
| ·电子货币账户的贪污性洗钱嫌疑因素提取 | 第37-40页 |
| ·问卷发放和回收 | 第40-41页 |
| ·问卷变量分析 | 第41-42页 |
| ·反贪污性洗钱模型的建立 | 第42-46页 |
| ·数据分析 | 第42-45页 |
| ·模型构成 | 第45-46页 |
| 第五章 反贪污性洗钱模型分析应用及对策建议 | 第46-51页 |
| ·模型分析 | 第46-47页 |
| ·模型应用 | 第47页 |
| ·对策建议 | 第47-51页 |
| 第六章 总结和展望 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 研究成果 | 第61-62页 |
