| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 导言 | 第12-13页 |
| 第一章 银行保密义务的法律基础与金融隐私权 | 第13-20页 |
| 第一节 银行保密义务与信息披露义务 | 第13-16页 |
| 一、银行保密义务的确立及历史沿革 | 第13-14页 |
| 二、银行保密制度的概念和内涵 | 第14-15页 |
| 三、银行保密义务例外之披露义务 | 第15-16页 |
| 第二节 客户的金融隐私权 | 第16-20页 |
| 一、隐私权概述 | 第16-17页 |
| 二、银行客户的金融隐私权 | 第17-18页 |
| 三、对金融隐私权保护的必要性 | 第18-20页 |
| 第二章 洗钱与反洗钱信息披露制度 | 第20-26页 |
| 第一节 洗钱概述 | 第20-22页 |
| 一、洗钱的定义 | 第20页 |
| 二、洗钱的过程 | 第20-21页 |
| 三、利用金融机构洗钱的方式 | 第21-22页 |
| 第二节 金融机构反洗钱信息披露制度 | 第22-26页 |
| 一、金融机构反洗钱披露义务的制度基础 | 第23-24页 |
| 二、反洗钱信息披露制度的具体构成 | 第24-26页 |
| 第三章 外国及国际组织的反洗钱立法与实践 | 第26-33页 |
| 第一节 美国的反洗钱立法与实践 | 第26-29页 |
| 一、美国反洗钱制度的基础《银行保密法》 | 第26-27页 |
| 二、对隐私权的保护:《隐私权法》、《金融服务现代化法》 | 第27-28页 |
| 三、《爱国者法案》的突破 | 第28-29页 |
| 第二节 英国的反洗钱立法与实践 | 第29页 |
| 第三节 德国的反洗钱立法与实践 | 第29-30页 |
| 第四节 联合国的反洗钱立法与实践 | 第30-31页 |
| 第五节 巴塞尔委员会的反洗钱立法与实践 | 第31-32页 |
| 第六节 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 我国金融机构反洗钱制度的现状和立法建议 | 第33-40页 |
| 第一节 我国反洗钱制度的现状和问题 | 第33-35页 |
| 一、宏观上金融隐私权保护立法滞后 | 第33-34页 |
| 二、微观上金融机构反洗钱制度具体设计不够完善 | 第34-35页 |
| 第二节 处理金融隐私权和反洗钱信息披露冲突之原则 | 第35-36页 |
| 一、公共利益优先:反洗钱义务优先原则 | 第35-36页 |
| 二、以权利制约权力:保护私权原则 | 第36页 |
| 第三节 完善我国反洗钱制度的路径设计 | 第36-40页 |
| 一、制定专门的《金融隐私权法》、《银行保密法》 | 第36-37页 |
| 二、健全反洗钱监管体制 | 第37页 |
| 三、加强金融机构内部控制 | 第37-38页 |
| 四、建立金融机构反洗钱情报官制度 | 第38页 |
| 五、加强反洗钱国际合作 | 第38-40页 |
| 结语 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |