国际信托方式洗钱的国际法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 导言 | 第10-11页 |
| 第一章 国际信托方式洗钱概述 | 第11-18页 |
| 第一节 洗钱和国际洗钱 | 第11-14页 |
| 一、洗钱与国际洗钱 | 第11页 |
| 二、国际洗钱的特征 | 第11-13页 |
| 三、国际反洗钱的概念 | 第13-14页 |
| 第二节 信托与国际信托 | 第14-15页 |
| 一、信托与国际信托的概念 | 第14页 |
| 二、国际信托的国际法规范 | 第14-15页 |
| 第三节 国际信托方式洗钱 | 第15-18页 |
| 一、国际信托洗钱的概念 | 第15页 |
| 二、国际信托洗钱的行为方式 | 第15-16页 |
| 三、国际信托方式洗钱的行为特征 | 第16-18页 |
| 第二章 应对国际信托洗钱的现状及制度缺陷 | 第18-22页 |
| 第一节 国际反洗钱制度现状 | 第18-20页 |
| 一、《联合国禁毒公约》 | 第18页 |
| 二、《联合国打击跨国有组织犯罪国际公约》 | 第18-19页 |
| 三、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 | 第19页 |
| 四、《金融行动特别工作组四十项建议》 | 第19-20页 |
| 五、《联合国反腐败公约》 | 第20页 |
| 第二节 应对国际信托洗钱的制度缺陷 | 第20-22页 |
| 一、专门性立法缺失 | 第20-21页 |
| 二、技术规定实效不佳 | 第21-22页 |
| 第三章 我国应对国际信托洗钱的现状与实践 | 第22-28页 |
| 第一节 我国的反洗钱体系及缺陷 | 第22-24页 |
| 一、我国反洗钱体系 | 第22-23页 |
| 二、我国应对国际信托方式洗钱的困境 | 第23-24页 |
| 第二节 我国应对国际信托洗钱的体系完善 | 第24-28页 |
| 一、建立动态监测制度 | 第24-26页 |
| 二、建立电子化识别新标准 | 第26-27页 |
| 三、统一金融制度和监管机制 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-30页 |
| 后记 | 第30-31页 |
